Аналитика
Кинеската полиција уапси над 1.100 лица под обвинение за перење пари, тврдејќи дека користеле криптовалута за да го избегнат законот.
Ова е петти круг на национална акција насочена против активности за перење пари поврзани со телекомуникациска измама во Кина, наречена “Operation Card Breaking” се вели во соопштението објавено од Министерството за јавна безбедност на својата официјална сметка на WeChat во средата.
Најновата рунда е насочена кон луѓе кои користат крипто-валути за да помогнат во активности за перење пари. Кинеската полиција уапси повеќе од 1100 лица и елиминира 170 криминални организации.
Криминалците имаат тенденција да користат лажни или украдени СИМ-картички и компромитирани банкарски сметки за да ги перат своите пари преку традиционалниот банкарски систем. Тоа стана тешко откако кинеската полиција започна да го засилува надзорот врз комерцијалните банки и црните пазари за СИМ картички и банкарски сметки.
Бидејќи измамниците сè повеќе се свртуваат кон криптовалутите за да ги перат своите пари, кинеската полиција презема мерки за криминал поврзани со перење пари во 23 провинции и региони, вклучувајќи го градот Пекинг, како и провинциите Хебеи и Шанкси.
Државниот совет повика на силна акција за измама во октомври 2020 година. Кинеската полиција потоа започна со оперативно дејствување. Уапси повеќе од 311 000 лица и елиминирани 15 000 криминални организации.
Раководните лица од двете најголеми размени на крипто, кои обезбедуваат услуги на кинески инвеститори, кинеската полиција ги приведе минатата година да помогнат во неоткриени истраги. Основачот на ОКЕх, Star Xu и главниот оперативен директор на Huobi’s, Jiawei Zhu беа под притвор на полицијата заради нивните услуги за трговија, кои потенцијално беа вклучени во перење пари. Dong Zhao еден од најистакнатите кинески трговци, исто така беше уапсен од кинеската полиција минатата година.
Трите здруженија на финансиската индустрија издадоа предупредување да ги одвратат нивните членки комерцијални банки и платформи за плаќање да не се занимаваат со крипто-фирми.
