Аналитика
Сем Бенкмен-Фрид беше ослободен со пакет обврзница од 250 милиони долари додека го чека судењето за обвиненијата за измама поврзани со колапсот на берзата за криптовалути FTX. Федералните обвинители во Менхетен го обвинија дека украл милијарди долари од средствата на клиентите на FTX за да ги покрие загубите во неговиот хеџ фонд, Alameda Research.
Од Банкмен-Фрид не беше побарано да се изјасни во четвртокот. Тој претходно ги призна неуспесите во управувањето со ризикот во FTX, но рече дека не верува дека има кривична одговорност. Неговиот бранител, Марк Коен, одби да коментира по сослушувањето во федералниот суд на Менхетен. Се претпоставува дека обвинетите се подобни за кауција, освен ако обвинителите не докажат дека ниту еден сет на услови не може да обезбеди тие да се вратат на суд. Бидејќи Банкмен-Фрид беше обвинет за „криминал со бела јака“, односно финансиски криминал, ќе беше изненадувачки да не добиеше кауција.
КАКО БЕНКМЕН-ФРИД ОБЕЗБЕДИЛ КАУЦИЈА?
Обвинетите обезбедуваат кауција со ставање доволно сопствени средства за покривање на дел од нивната обврзница. Тие често се потпишани од членови на семејството кои би биле на јадицата ако обвинетиот побегне. Обвинетите за бела јака често имаат средства да поднесат пакети со обврзници, но обвинетите со ограничен имот честопати користат обврзник со кауција.
Николас Рус, обвинител, му рекол на американскиот судија Габриел Горенштајн дека пакетот со кауција ќе бара од Банкмен-Фрид да го предаде пасошот и да остане во домашен затвор во домот на неговите родители во Пало Алто, Калифорнија. Од него ќе се бара и редовен третман и евалуација на менталното здравје. Рус го нарече пакетот „најголемата кауција досега пред судење“.
Банкмен-Фрид (30) беше уапсен на 13 декември на Бахамите, каде што живееше и каде што е седиштето на FTX, зацврстувајќи го падот на некогашниот милијардер. Тој замина од карипската држава и од притворот на ФБИ во средата вечерта.
Коен рече дека се согласува со предложените услови за кауција од обвинителството. Тој истакна дека неговите родители – двајцата професори на Правниот факултет во Стенфорд – ќе ја потпишат кауцијата и ќе го објават капиталот во нивниот дом како гаранција за враќањето на Банкмен-Фрид на суд. „Мојот клиент остана таму каде што беше, не се трудеше да побегне“, рече Коен.
Облечен во сив костум и со полициски ограничувачи на движењето на нозе, Банкмен-Фрид седеше опкружен од неговите адвокати и кимна со главата кога судијата го извести дека ако не се појави на суд, ќе биде издадена налог за негово апсење. Тој зборуваше само кога Горенштајн го праша дали ги разбира условите за неговото ослободување и дека може да биде обвинет за дополнително кривично дело доколку не се појави на суд.
Горенштајн го одреди следниот судски датум на Банкмен-Фрид за 3 јануари 2023 година, пред американскиот окружен судија Рони Абрамс, кој ќе го води случајот. „Ќе барам строг надзор пред судењето“, рече Горенштајн, со услови како електронско следење и забрана за отворање нови кредитни линии или бизниси. Тој рече дека Банкмен-Фрид „постигнал доволно озлогласеност дека би било невозможно“ да се скрие без да биде препознаен или да се вклучи во дополнителни финансиски шеми.
ИЗМАМА ОД ЕПСКИ РАЗМЕРИ
Банкмен-Фрид го основаше FTX во 2019 година. Бумот на вредностите на биткоинот и другите дигитални средства ја поттикна размената до проценка од околу 32 милијарди долари претходно оваа година, што го направи дипломираниот во институтот за технологија Масачусетс (МИТ) неколкукратен милијардер, како и влијателен донатор на политичките кампањи во САД.
Но, загриженоста за доаѓањето на средствата помеѓу FTX и Alameda доведе до голем број повлекувања на клиентите на почетокот на ноември, што на крајот ја принуди берзата да прогласи банкрот на 11 ноември. Банкмен-Фрид подоцна рече на конференцијата во Њујорк Тајмс дека имал само 100.000 долари во својот банкарска сметка.
Рус рече дека додека Банкмен-Фрид извршил „измама од епски размери“, тој немал историја на бегство и дека неговите финансиски средства значително се намалиле.
Тој рече дека доказите на судењето ќе се состојат од сведочења од „повеќе сведоци кои соработуваат“, како и од илјадници страници писмени комуникации.
Само неколку часа по полетувањето на авионот на Банкмен-Фрид од Бахамите, Демијан Вилијамс, главниот федерален обвинител на Менхетен, објави дека двајца од најблиските соработници на Банкмен-Фрид – поранешниот извршен директор на Аламеда, Керолин Елисон и ко-основачот на ФТХ, Гери Ванг, се изјасниле за виновни и соработувале со обвинителите.
Вилијамс ја опиша истрагата како тековна и ги повика другите со сознанија за неправилности во FTX и Аламеда да излезат.
