Аналитика
Основачот на FTX, Сем Бенкмен-Фрид, во вторникот пред федералниот суд на Менхетен се изјасни за невин по обвиненијата дека ги измамил инвеститорите и ги ограбил депозитите на клиентите на неговата платформа за тргување со криптовалути, додека судијата го одреди пробниот датум на судење за октомври.
Банкмен-Фрид (30) ги отфрли обвиненијата кои го обвинуваат дека незаконски пренасочувал огромни суми пари на клиентите од FTX за да направи раскошни купувања на недвижен имот, да донира пари на политичари и да прави ризични занаети во Alameda Research, неговата фирма за тргување со хеџ фондови за криптовалути. Адвокатот на Банкмен-Фрид, Марк Коен, ја објави молбата на неговиот клиент, велејќи: „Тој се изјасни за невин по сите точки од обвинението“.
Потоа, судијата Луис А. Каплан го одреди пробниот датум на судење во октомври, велејќи дека може да го придвижи напред или назад ден или два. Обвинителот процени дека на владата ќе и треба еден месец да го претстави својот случај пред поротата, додека адвокатот на одбраната предвидува да се покрене случај кој ќе трае две до три недели.
Носејќи ранец, Банкмен-Фрид маршираше покрај голем број камери додека влегуваше во судницата на дождлив ден за да го направи своето прво појавување пред Каплан. Во судницата, Банкмен-Фрид изгледаше опуштено во поголемиот дел од получасовната постапка, повремено разговарајќи со адвокатот до него. Кога го напушти судот, тој не зборуваше со новинарите надвор.
Откако Банкмен Фрид се изјасни за невин, судијата разговараше со адвокатите за распоредот за постапување кон судењето, одредувајќи априлски датуми за адвокатите на одбраната да поднесат аргументи за оспорување на валидноста на обвиненијата и обвинителите да одговорат на нив. Усните аргументи беа поставени за 18 мај.
Судијата, исто така, ги додаде условите за кауција на Банкмен-Фрид со тоа што му забрани пристап или пренесување на криптовалути или средства на FTX или Alameda Research или какви било средства купени со средства од компаниите.
Тоа го направи откако помошникот јавниот обвинител Даниел Сасун рече дека Банкмен-Фрид соработувал со странски регулатори за да им ги префрли средствата на FTX откако FTX прогласи банкрот и тој знаел дека за тие средства биле заинтересирани и стечајните органи.
Сасун рече дека Банкмен-Фрид му изразил на ко-заговорникот дека знаел дека има конкуренција меѓу САД стечајните власти и странските регулатори и тој сакаше да ги добие средствата до странските регулатори делумно затоа што мислеше дека тие ќе бидат поблаги со него и можеби ќе може да ја врати контролата врз неговиот бизнис.
Коен, сепак, инсистираше на тоа дека Банкмен-Фрид лично не префрлил никакви средства и дека сè што било преместено дошло на инсистирање на судот на Бахамите кој наредил тоа да се случи.
Сасун, истакнувајќи дека FTX е втората најголема берза за криптовалути, исто така му кажа на судијата дека владата се надева дека ќе создаде веб-страница за жртвите на измамата, наместо да ги извести поединечно, бидејќи можеби ќе бројат над еден милион.
Пред појавувањето на Банкмен-Фрид, неговите адвокати испратија писмо до судијата, велејќи дека родителите на Банкмен-Фрид – двајцата професори на Правниот факултет во Стенфорд, во последните недели станаа цел на „интензивна медиумска контрола, малтретирање и закани“. Тие рекоа дека родителите добивале „постојана заканувачка кореспонденција, вклучително и комуникации во кои се изразува желба да претрпат физичка повреда“.
Како резултат на тоа, адвокатите побараа имињата да се редактираат во судските документи за две лица кои беа наредени да ја потпишат обврзницата за лично признавање на Банкмен-Фрид од 250 милиони долари. Банкмен-Фрид беше ослободен со електронско следење пред околу две недели, под услов да го чека судењето во куќата на неговите родители во Пало Алто, Калифорнија.
Судијата дозволи имињата засега да останат во тајност, но рече дека може да ја преиспита својата одлука доколку членовите на медиумите или другите се противат.
Каролин Елисон (28), која раководеше со Аламеда и Гери Ванг (29), кој беше коосновач на FTX, се изјаснија за виновни за обвиненијата за измама и соработуваат со обвинителите во обид за попустливост. Двајцата се на слобода со кауција.
Нивните молби беа чувани во тајност додека Банкмен-Фрид не беше во воздухот по неговата екстрадиција од Бахамите, каде што е сместена FTX, поради стравувањата дека може да побегне.
Непосредно пред обвинението на Банкмен-Фрид, Адвокатот Демијан Вилијамс објави дека формира работна група составена од високи обвинители во неговата канцеларија за да истражува и гони работи поврзани со колапсот на FTX. Тој рече дека работната група, исто така, ќе работи на следење и враќање на имотот на жртвите.
„Јужниот округ на Њујорк работи деноноќно за да одговори на експлозијата на FTX“, рече Вилијамс во соопштението за печатот. „Тоа е момент на сите раце. Ја покренуваме работната група SDNY FTX за да се осигураме дека оваа итна работа продолжува, напојувана од сите ресурси и експертиза на SDNY, додека не се исполни правдата“.
