Аналитика
Криптовалутите го продолжија својот пад втор ден во средата, бидејќи пазарот го апсорбира потенцијалниот колапс на популарната крипто берза FTX. Биткоинот падна на најниско ниво во речиси две години бидејќи Binance, најголемата глобална берза по обем, ги напушти плановите за купување на FTX на Сем Банкмен-Фрид по испитот за длабинска анализа и неодамнешните извештаи за погрешно постапување со клиентите и наводните истраги на американската агенција за FTX .
Биткоин падна за 12% до нешто помалку од 16.000 долари, достигнувајќи најниско ниво што не е забележано од ноември 2020 година, според Coin Metrics. Пред една година во четврток го достигна својот историски максимум од 68.982,20 долари. Во меѓувреме, етерот падна за 14%, на 1.128,87 долари. Империјата Bankman-Fried брзо се распадна откако извештајот минатата недела покажа дека голем дел од билансот на состојба на Alameda Research, трговската компанија каде што Bankman-Fried исто така беше извршен директор, беше концентрирана во FTX Token (FTT), заштитен знак на платформата за тргување FTX.
Извршниот директор на Binance, Чангпенг Жао, објави дека неговата компанија го симнува FTT на своите книги, што доведе до пад на популарната берза FTX и криза со ликвидност. FTX вбројуваше некои од најголемите имиња во финансиите – вклучувајќи ги SoftBank, BlackRock, Tiger Global, Thoma Bravo, Sequoia и Paradigm – меѓу своите инвеститори.
Во вторникот наутро, Сем Бенкмен-Фрид, сопственик на берзата за криптовалути FTX, ги потресе своите вработени со мрачна порака. „Извинете“, им рече тој. „Јас за..ав работа“. Причината за оваа mea culpa на Бенкмен-Фрид беше неговата објава половина час порано дека големиот ривал на FTX, Binance, планира да изврши шокантно преземање на неговата главна платформа за тргување за да го спаси од колапсот. Основачот на Binance, Чангпенг „CZ“ Жао, кого милијардерот го обвини за саботажа, сега ќе биде неговиот Бел витез.
Семето на падот на FTX беше посеано неколку месеци порано, што произлегува од грешките што Банкмен-Фрид ги направи откако се вклучи за да спаси други крипто фирми како крипто пазарот пропадна поради зголемените каматни стапки, според интервјуата со неколку луѓе блиски до Bankman-Fried и комуникации од двете компании кои претходно не беа пријавени.
Некои од тие зделки во кои е вклучена трговската фирма на Bankman-Fried, Alameda Research, доведоа до серија загуби кои на крајот станаа причина за колапсот, според три лица запознаени со работењето на компанијата.
ФТТ падна за уште 63 отсто во средата, откако претходниот ден падна за повеќе од 75 отсто.
Интервјуата и пораките, исто така, фрлаат ново светло на жестокото ривалство меѓу двајцата милијардери, кои во последните месеци се натпреваруваа за удел на пазарот и јавно се обвинуваа меѓусебно дека сакаат да си ги повредат бизнисите. Тоа кулминираше во средата, при што Binance се повлече од својот договор и ја фрли иднината на FTX во неизвесност.
Заглавен без купувач, Банкмен-Фрид сега бараше алтернативни поддржувачи, велат две негови блиски луѓе. Откако Binance се повлече, тој им кажа на персоналот на FTX во порака дека Binance претходно не им кажал за какви било резерви во врска со договорот и дека ги „истражува сите опции“.
Ниту Binance ниту FTX не одговорија на барањата за коментар. Банкмен-Фрид изјави за Ројтерс во вторникот дека „веројатно ќе бидам премногу преплавен“ за да правам интервјуа. Тој не одговори на дополнителни пораки.
Binance претходно соопшти дека одлучил да се повлече од договорот како резултат на неговата длабинска анализа на FTX и извештаите за вестите за американските истраги во компанијата. Откривањето на планираното преземање од страна на Жао доведе до неверојатен пресврт за Бенкмен-Фрид. 30-годишникот го основаше FTX со седиште на Бахамите во 2019 година и го доведе да стане една од најголемите берзи, акумулирајќи богатство од речиси 17 милијарди долари.
Вестите за кризата со ликвидноста во FTX – вреднувана во јануари на 32 милијарди долари со инвеститори вклучувајќи ги SoftBank и BlackRock – испратија одек низ светот на крипто.
Цената на главните монети драстично падна, при што биткоинот падна на најниско ниво во речиси две години, натрупајќи дополнителна болка во секторот чија вредност падна за околу две третини оваа година, бидејќи централните банки го заострија кредитот. Со откажување од договорот, Binance, исто така, ја избегна регулаторната контрола што веројатно ќе го придружуваше преземањето, што Жао го означи како веројатност во белешката до вработените што ја објави на Твитер.
Финансиските регулатори ширум светот издадоа предупредувања за Binance за работа без лиценца или кршење на законите за перење пари. Американското Министерство за правда го истражува Binance за можно прекршување на перење пари и кривични санкции. Ројтерс минатиот месец објави дека Binance им помогнал на иранските фирми да тргуваат со 8 милијарди долари од 2018 година и покрај санкциите на САД, дел од серијата написи оваа година на новинската агенција за усогласеноста со финансискиот криминал на берзата.
ПАРТНЕРСТВО ИЛИ РИВАЛСТВО
Врската на Жао и Бенкмен-Фрид започна во 2019 година. Шест месеци по лансирањето на FTX, Жао купи 20% од размената за околу 100 милиони долари, рече лице со директно познавање на договорот. Во тоа време, Binance рече дека инвестицијата била „за цел да ја развие крипто економијата заедно“.
Меѓутоа, во рок од 18 месеци, нивната врска се влоши.
FTX растеше брзо и Жао сега го гледаше како вистински конкурент со глобални аспирации, велат поранешните вработени во Binance. Кога FTX во мај 2021 година аплицираше за лиценца во Гибралтар за подружница, мораше да достави информации за нејзините главни акционери, но Binance ги отфрли барањата на FTX за помош, според пораките и е-поштата меѓу берзите што ги виде Ројтерс. Помеѓу мај и јули, адвокатите и советниците на FTX му пишале на Binance најмалку 20 пати за детали за изворите на богатство на Жао, банкарските односи и сопственоста на Binance, покажуваат пораките.
Меѓутоа, во јуни 2021 година, адвокат на FTX му кажа на главниот финансиски директор на Binance дека Binance „не се занимава со нас правилно“ и дека ризикувале „сериозно да нарушат важен проект за нас“. Правен службеник на Binance одговори на FTX и рече дека се обидува да добие одговор од личниот асистент на Жао, но бараните информации се „премногу општи“ и тие можеби нема да обезбедат сè.
До јули истата година, Банкмен-Фрид беше уморен од чекање. Тој го откупи уделот на Жао во FTX за околу 2 милијарди долари, рече лицето со директно познавање на договорот. Два месеци подоцна, бидејќи Binance веќе не беше вклучен, регулаторот на Гибралтар му даде лиценца на FTX. Таа сума беше платена на Binance, делумно, во сопствената монета на FTX, FTT, рече Џао минатата недела – холдинг што подоцна ќе му нареди на Binance да го продаде, што ќе ја забрза кризата во FTX.
И ДРУГИТЕ КРИПТОВАЛУТИ ВО ПАД
Токенот Солана исто така продолжи да паѓа. Последен пат беше намален за 45%, откако падна за повеќе од 26% во вторникот. Аламеда Рисрч, трговската фирма во сопственост на Сем Бенкмен-Фрид, кој исто така раководи со FTX, беше ран поддржувач на проектот Солана. „Пазарните фактори како што се обезбедувањето ликвидност на токен на СОЛ, како и поддршката за проектите на екосистемот Солана на берзата FTX беа важен двигател за успехот на Солана“, рече Гаутам Чугани од Бернштајн во белешката во средата. „Ова е неповолен настан за екосистемот Солана на краток рок. Понатаму, со оглед на состојбата на билансот на состојба на FTX/Alameda, може да има близок притисок врз нејзините имоти во Солана, како што ситуацијата ќе се реши“.
Бомбата ќе ја врати крипто индустријата назад. Аналитичарите предвидуваат понатамошна регулаторна контрола на офшор берзите, каде што се одвива поголемиот дел од тргувањето со крипто деривати. Исто така, не е јасно колку финансиска зараза ќе се прелее на остатокот од пазарот.
Дополнително, Бенкмен-Фрид, до неодамна беше фален како „бел витез“ во индустријата, доаѓајќи да ги спаси фирмите за крипто услуги како што се BlockFi и Voyager кои подлегнаа на крипто-заразата минатата пролет. За новодојденците на крипто пазарот, Бенкмен-Фрид и FTX станаа лица на индустријата, обезбедувајќи ги правата за именување на стадионот на кошаркарскиот тим на Мајами Хит минатата година, доведувајќи ги Том Брејди и Жизел Бундхен како амбасадори на компанијата и станаа мегадонатор на демократската политика.
„Со оглед на јавното соочување на извршниот директор на FTX, Сем Банкмен-Фрид, и големината на FTX, веруваме дека настаните во неделата би можеле да предизвикаат извесна загуба на довербата на потрошувачите во крипто индустријата, надвор од онаа што се гледа како последица на 3AC, Целзиусови, и настаните на Војаџер што се случија претходно оваа година“, особено ако се шири паника и цените на крипто продолжи да опаѓаат, велат аналитичарите на KBW во белешката во вторникот. „Можеби ќе биде потребно време за клиентите да ја вратат довербата во индустријата, општо земено (и мислиме дека регулативата може да помогне во тоа)“.
