Аналитика
Трустовите што управуваат со милијарди долари имот за Роман Абрамович беа изменети за да ја пренесат вистинската сопственост на неговите деца непосредно пред да бидат воведени санкциите кон рускиот олигарх. Протечените датотеки што ги видел „Гардијан“ сугерираат дека 10 тајни офшор трустови основани за да имаат корист на Абрамович биле брзо реорганизирани на почетокот на февруари 2022 година, три недели пред почетокот на војната на Владимир Путин во Украина.
Сеопфатната реорганизација на финансиските работи на Абрамович започна само неколку дена откако владите се заканија дека ќе воведат санкции против руските олигарси во случај на инвазија. Протечените документи покренуваат прашања за тоа дали промените во трустовите се направени во обид да се заштити огромното богатство на олигархот од заканата од замрзнување на имотот.
Анализата сугерира дека измените ги направиле седумте деца на Абрамович, од кои најмладото има девет години, корисници на трустови кои поседуваат средства во вредност од најмалку 4 милијарди долари, иако вкупната вредност може да биде многу поголема.
Измените се чини дека ги направија децата крајни корисни сопственици на трофејни средства долгорочно поврзани со нивниот татко, вклучувајќи луксузни имоти и флота од суперјахти, хеликоптери и приватни авиони. Експертите за санкции велат дека широката реорганизација на трустовите може да ги искомплицира напорите за спроведување санкции против олигархот и потенцијално да ги фрустрира обидите за замрзнување на имотот за кој претходно се веруваше дека му припаѓале на металниот тајкун.
Откритијата веројатно ќе покренат прашања за тоа дали и децата на Абрамович треба да бидат предмет на замрзнување на имотот. За разлика од членовите на семејствата на некои од најблиските советници на Путин, многу семејства на олигарси подложени на санкции избегнаа ограничувања.
Владите на Обединетото Кралство и ЕУ го прогласија Абрамович за про-Кремљ олигарх и во март 2022 година воведоа санкции против него поради наводна корист од блиските односи со Путин. Абрамович ги негираше финансиските врски со Кремљ и поднесе правна постапка за поништување на мерките на ЕУ.
ИЗЗЕМЕН ОД САНКЦИИТЕ НА САД
Абрамович, кој има руско, израелско и португалско државјанство, не е додаден на списокот со санкции на САД. Украина, наводно, побарала од Белата куќа да не воведува санкции против него, откако бизнисменот се појавил како неофицијален посредник во мировните преговори.
Се чини дека досиејата се добиени преку хакирање на офшор давател на услуги со седиште во Кипар, кој управува со трустовите на Абрамович. Големиот кеш на документи беше споделен анонимно со Гардијан.
Досиејата илустрираат како Абрамович со децении користел непроѕирни структури на доверба за да го засолни своето богатство во тајните офшор засолништа и укажуваат на предизвиците со кои се соочуваат западните власти при пробивањето на овие сложени структури за да се спроведат санкции.
Финансиските имоти на Абрамович се под интензивна контрола од инвазијата. Властите во Џерси се обидоа да замрзнат имот од 7 милијарди долари на Каналските Острови, додека САД запленија два негови приватни авиони поради кршење на контролата на извозот.
ФБИ во судските поднесоци во тоа време рече дека верува дека Абрамович реорганизирал два трустови, од кои едниот ги држел запленетите авиони, правејќи ги неговите деца корисници.
Протечените датотеки, сепак, сугерираат дека реорганизацијата била подалекусежна.
Во излив на активности во февруари 2022 година, непосредно пред инвазијата, Абрамович беше отстранет како корисник на двата трустови идентификувани од ФБИ. Во меѓувреме, неговите деца беа назначени како корисници на осум дополнителни трустови основани во корист на нивниот татко.
Експертите за санкции велат дека промените можеби биле намерен, но не и незаконски обид да се оддалечи олигархот од неговото богатство пред да бидат воведени санкциите.
Реорганизацијата, рекоа тие, може да претставува предизвици за властите кои сега бараат имот за кој долго се веруваше дека се во сопственост на Абрамович, бидејќи тие одредуваат кој во реалноста го поседува и контролира богатството од повеќе милијарди долари: олигархот или неговите деца. Абрамович и неговите деца не одговорија на деталните барања за коментар.
РУСКАТА ИНВАЗИЈА ГИ НАПРАВИ МИЛИЈАРДЕРИ
Во февруари 2022 година, еден ден откако руските тенкови ги прегазија границите на Украина, 25-годишната ќерка на Абрамович, Софија, наводно споделила објава на Инстаграм со остра антивоена порака. На кој се наоѓа сликата на рускиот претседател блокирана со црвена линија, гласи: „Најголемата и најуспешната лага на пропагандата на Кремљ е дека повеќето Руси стојат со Путин“.
Но, за Софија и нејзините шест други браќа и сестри, почетокот на руската војна против Украина означи уште една значајна пресвртница: тоа беше денот кога тие всушност станаа милијардери.
На 24 февруари, кога руските борбени авиони почнаа да го бомбардираат Киев, беа направени завршните допири на обемната реорганизација на офшор работите на нивниот татко, започната три недели порано.
До тој месец, Абрамович беше единствениот корисник на најмалку 10 трустови на Кипар и Џерси, покажуваат документите. Но, на 4 февруари – речиси со еден удар – трустовите почнаа да се менуваат за да се назначат седумте деца на Абрамович за корисници.
Досиејата укажуваат на промените на децата – од кои пет се сега возрасни – колективен 51%, или во некои случаи 100%, корисен интерес за средствата на трустот. Тие се движат од акции во големи руски компании до попривлечни физички средства како што е Eclipse, суперјахта со девет палуби и две хелиодроми.
Бродот долг 163 метри, за кој долго време се веруваше дека е во сопственост на Абрамович, на крајот го држи Europa Trust. Документите покажуваат дека Абрамович бил отстранет како корисник на трустот и заменет со неговите деца. Според досиејата, на крајот на 2021 година, компаниите што ги контролирала поседувале средства во вредност од 2,6 милијарди долари.
Деталите за реорганизацијата на трустовите се откриени во досиејата „Олигарх“, кеш на очигледно хакирани датотеки од офшор-провајдерот МеритСервус, кој управувал со финансиските интереси на Абрамович повеќе од 20 години. Документите нудат слика од богатството на олигархот во предвечерието на инвазијата и илустрираат како неговите трустови држеле мрежа на компании во тајни јурисдикции и финансирале екстравагантен начин на живот.
Со децении, мрежата на компании на трустовите им овозможи на Абрамович и неговото семејство да живеат висок живот: од купување авиони – Боинг 787 Дримлајнер и повеќе хеликоптери Ербас – до плаќање на поп-ѕвездата Принс за приватен концерт на Карибите. Но, тајмингот на ненадејната реорганизација на трустовите минатиот февруари покренува прашања за тоа дали промените биле дизајнирани да обезбедат неговото семејство да продолжи да има корист од неговото богатство и да ги заобиколи санкциите.
Според американскиот закон, ако лице кое е предмет на санкции директно или индиректно поседува 50% или повеќе од ентитет, неговите средства може да бидат замрзнати. Правилата на ОК и ЕУ се слични, но дозволуваат да се замрзнат средствата кога некое лице поседува помалку од 50% од ентитетот, доколку врши директна или индиректна контрола врз него.
Но, да се утврди кој навистина ги контролира средствата, особено кога тие се чуваат од непроѕирни офшор трустови, ретко е јасна задача, велат експертите.
Со трустовите на Абрамович, се чини дека се преземени мерки што ќе му овозможат да изјави дека законски не го контролира имотот на трустот. Досиејата сугерираат дека тој бил трајно спречен да врши каква било контрола врз трустовите како управник или заштитник.
Поранешен висок американски функционер за спроведување на санкции рече дека реорганизацијата на трустовите може да се искористи како ефикасен начин за оддалечување на некој од средствата што се ранливи на замрзнување како резултат на санкции.
„Често е предизвик да се дознае сопственоста поради византиските начини на кои се чуваат средствата преку компании и трустови“, велат тие. „И тогаш кога ќе додадете дополнителни нивоа на апстракција во однос на тоа кој ги контролира средствата, спроведувањето може да стане многу предизвикувачка вежба“.
ГИ НАДМУДРИЛ САНКЦИИТЕ
Останува нејасно какво влијание имало, во пракса, реорганизацијата на трустот на Абрамович врз спроведувањето на санкциите, но постојат индикации дека властите се соочуваат со предизвици при следењето на средствата поврзани со олигархот.
Во Лондон, замок од 90 милиони фунти во градините на палатата Кенсингтон, кој, наводно, му припаѓа на поранешниот сопственик на фудбалскиот клуб Челзи, досега избегнуваше известување за ограничување што ќе спречи да биде продаден без експлицитна дозвола од агенцијата за спроведување санкции на ОК. Земјишниот регистар изјави за Гардијан минатата година дека некои имоти, дури и ако се јавно поврзани со лице под санкции, можеби нема да бидат означени како ограничени поради недоволни докази за сопственост, особено кога се во сопственост на анонимни трустови.
На хартија, замокот во западен Лондон, кој има 15 спални соби и подземен базен, е во сопственост на A Corp Trustee. Документите сугерираат дека компанијата со седиште во Кипар го поседува имотот во име на КПГ Траст – чиј единствен корисник, до февруари 2022 година, беше Абрамович.
По реорганизацијата, правото на олигархот за распределба од имотот на трустот беше намалено на 49%, додека неговите деца беа назначени како корисници и им беше доделено право од 51%. Документите сугерираат дека истата промена била применета на најмалку седум од 10-те трустови, вклучувајќи ги: Grano Trust, Zeus Trust, Zephros Trust, Proteus Trust и Perseus Trust. Децата, исто така, беа назначени како корисници на Sara Trust, но не е јасен делот од нивното право на неговиот имот. Корисниот интерес на Абрамович за трустот Ермис беше намален на 49%. Како резултат на реорганизацијата, други средства пред очите на властите може да се покажат потешко да се поврзат со Абрамович.
Минатиот месец, канадската влада соопшти дека планира да заплени 26 милиони долари имот во земјата во сопственост на Гранит Капитал Холдингс, компанија од Британските Девствени Острови, за која рече дека е во сопственост на Абрамович. Доколку биде успешно запленето, изјавија официјални лица, средствата ќе бидат искористени за реконструкција на Украина.
Но, документите покажуваат дека Granite Capital Holdings повеќе не е во сопственост на Абрамович. Досиејата сугерираат дека тој бил отстранет во февруари 2022 година како корисник на HF Trust што на крајот ја држи компанијата BVI.
Тој потоа беше заменет со неговите деца, иако во март 2022 година, непосредно пред Обединетото Кралство и ЕУ да воведат санкции за Абрамович, управителите на HF Trust му рекоа на администратор на хеџ фонд со седиште на Кајмански Острови дека децата немаат фиксен интерес за средствата на трустот и секоја распределба на неговите средства била извршена по дискреција на управникот.
Финансиските извештаи во протечените документи сугерираат дека на крајот на 2019 година трустот имал средства во вредност од 3,3 милијарди долари.
