Аналитика
Индиските власти соопштија дека уапсиле администратор на менувачница на криптовалути, обвинет од Соединетите држави за заговор за перење пари и кршење на санкциите.
САД, Германија и Финска ја уништија онлајн инфраструктурата што ја користеше руската берза за криптовалути Garantex, се вели во соопштението на американското Министерство за правда минатата недела, додавајќи дека двајца администратори на берзата биле обвинети.
Еден од тие администратори беше 46-годишниот Алексеј Бесчиоков, руски жител и државјанин на Литванија, кој беше обвинет за перење пари, а исто така се соочи со обвинувања за кршење на санкциите и работење на нелиценциран бизнис за пренос на пари, соопшти во петокот Министерството за правда.
Американската агенција исто така соопшти дека уште еден 40-годишен руски државјанин и жител на Обединетите Арапски Емирати, Александар Мира Серда, исто така бил обвинет за перење пари и заговор.
„Според судските документи, меѓу 2019 и 2025 година, Бешиоков и Мира Серда го контролирале и управувале Гарантекс“, се вели во соопштението на американското Министерство за правда минатата недела.
Гарантекс доби стотици милиони криминални приходи и беше искористен за олеснување на разни злосторства, вклучувајќи хакирање, откуп, тероризам и трговија со дрога, често со значително влијание врз американските жртви. Според обвинението, Мира Серда и Бешиоков знаеле дека преку Гарантекс се перат криминални приходи и презеле чекори за прикривање на олеснувањето на незаконските активности на неговата платформа. На пример, кога руските органи за спроведување на законот бараа записи во врска со сметка регистрирана на Мира Серда, Garantex обезбеди нецелосни информации како одговор и лажно тврдеше дека сметката не била потврдена кога, всушност, Garantex ја поврзал сметката со личните документи за идентификација на Мира Серда, дури и додека откривал идентификациони информации поврзани со други сметки што ги бара рускиот закон.
„Според обвинението, Бешиоков и Мира Серда знаеле дека преку Гарантекс се перат криминални приходи и презеле чекори за прикривање на олеснувањето на незаконските активности на неговата платформа.
„Од април 2019 година, Garantex има обработено најмалку 96 милијарди американски долари во трансакции со криптовалути“.
Американските истражни органи потврдија дека Мира Серда и Бешиоков се обвинети по една точка за заговор за перење пари, што предвидува максимална казна од 20 години затвор. Бесчиоков е обвинет и за едно обвинение за заговор за кршење на Законот за меѓународни економски овластувања за вонредни состојби – кој исто така носи максимална казна од 20 години лично – и за заговор за управување со нелиценциран бизнис за пренос на пари, што предвидува максимална казна од пет години затвор.
Бесчиоков беше уапсен во средата во јужната индиска држава Керала, соопшти индиското Централно истражно биро (ЦБИ), додавајќи дека по него трагаат американските власти.
Според индиската полиција, Бесчиоков планирал да побегне од Индија, но не е веднаш јасно зошто тој е во земјата. Се очекува Вашингтон да продолжи со екстрадицијата на Бешиоков.
(Фото: скриншот/US Secret Service)
