Аналитика
Тајниот бизнис и скриените средства на некои од најбогатите и најмоќните луѓе во светот беа откриени во најголемото истекување на финансиски податоци во историјата.
Трудовите на Пандора содржат над 11,9 милиони документи од компании ангажирани од богати клиенти за создавање офшор структури и средства во даночни раеви како што се Панама, Дубаи, Монако, Швајцарија и Кајманските Острови.
Откриена е тајната на офшор бизнисот на 35 светски лидери, вклучувајќи актуелни и поранешни претседатели, меѓу кои чешкиот премиер Андреј Бабиш, поранешниот британски премиер Тони Блер, азербејџанскиот претседател Илхам Алиев, пакистанскиот премиер Имран Кан, јорданскиот крал Абдула Втори, Кипар претседателот Никос Анастасијадес Зеленски, од кои многумина беа избрани благодарение на ветувањата за чистење на земјата од корупција и криминал.
Документите протекоа до Меѓународниот конзорциум на истражувачки новинари (ИЦИЈ) во Вашингтон, кој им овозможи пристап до податоците на избраните медиумски партнери, вклучувајќи ги британскиот Гардијан, БиБиСи, Панорама, францускиот Ле Монд и УС Пост, хрватскиот портал Остро.
Над 600 новинари ги прегледаа документите како дел од масивната глобална истрага во текот на 18 месеци, и тие ќе ги објават своите наоди во следните неколку дена. Вчера беа објавени првите наоди поврзани со офшор финансискиот бизнис на некои од највлијателните политички лидери во светот.
Документите, исто така, фрлаат светлина врз тајните финансиски трансакции на повеќе од 300 други јавни службеници, како што се владини министри, судии, градоначалници и воени генерали во повеќе од 90 земји.
Од славни личности до мафијаши
Во документите се споменуваат и повеќе од 100 милијардери, спортисти, познати личности и бизнис лидери, меѓу кои и индиската суперsвезда на крикетот Сасин Тендулкар, колумбиската пејачка Шакира, германската манекенка Клаудија Шифер, руската телевизиска режисерка и номиниран за Оскар, продуцент Константин Ернст, како и италијанскиот мафијаш Рафаеле Амато, познат по прекарот Маст Лел.
Истрагата за документите на Пандора, според ICIJ, открива моќни луѓе кои мислеле дека ќе ги сокријат своите работни места и средства зад офшор компании и анонимни банкарски сметки со цел да поседуваат приватни авиони, јахти, вили и уметнички дела од украдени камбоџански антиквитети до Пикасо слики и фрески на Бенкси.
Документите на Пандора расветлуваат како функционира тајниот свет на финансиите, обезбедувајќи редок увид во тајните операции на глобалната оф -шор економија што им овозможува на некои од најбогатите луѓе во светот да го сокријат своето богатство, а во некои случаи да платат малку или воопшто да не плаќаат данок.
Благодарение на овие документи, кои вклучуваат е -пошта, меморандуми, сложени дијаграми, се прикажува сложена корпоративна структура, а се откриваат вистинските сопственици на повеќе од 29.000 офшор компании, кои доаѓаат од повеќе од 200 земји. Повеќето од нив се од Русија, Велика Британија, Аргентина, Кина и Бразил.
Основањето и профитирањето од офшор компании не е само по себе нелегално, а во некои случаи луѓето имаат легитимни причини за такви потези. Сепак, мистеријата што ја нудат даночните раеви честопати е привлечна за оние кои сакаат да избегнат даноци, за измамници или за оние кои сакаат да перат пари.
Чешкиот премиер и милијардер Андреј Бабиш, поранешниот британски премиер Тони Блер и пакистанскиот премиер Имран Кан посветија дел од својата политичка кариера во борбата против даночните раеви и избегнување на плаќање данок во земјите каде што се бореа за власт, пишува хрватскиот портал „Остро „чии новинари учествуваа во глобална истрага.
Бабиш дојде на власт ветувајќи дека ќе се бори против затајување данок и корупција. Во 2011 година, Бабиќ им рече на гласачите дека сака да создаде држава „во која претприемачите ќе работат и ќе бидат среќни да плаќаат даноци“, потсетува хрватскиот портал.
Меѓутоа, непосредно пред изборите, Бабис сега ќе се соочи со прашања зошто користел офшор инвестициска компанија за да купи замок на југ од Франција вреден 22 милиони долари, пишува Гардијан.
По напуштањето на премиерската позиција, Тони Блер го основа Институтот за глобални промени, кој во февруари оваа година повика на зголемување на даноците за земјиште и куќи. Уште во 1994 година, во трката за лидер на лабуристите, тој предупреди дека богатите со добри врски избегнуваат да го платат својот дел од данокот.
Проверувајќи ги протечените досиеја, новинарите откриле дека Блер и неговата сопруга Чери заштедиле 312.000 фунти кога купиле канцелариски простор во Лондон. Имено, двојката купила офшор компанија на Девствените Острови во сопственост на зградата.
Иако самиот потег за купување не е незаконски и нема докази дека Блер намерно се обидел да избегне плаќање данок на имот, овој договор укажува на дупка во законот што им овозможува на богатите сопственици на имот да не плаќаат даноци кои се задолжителни за обичните Британци, пишува “Гардијан”.
Блер рече дека продавачот инсистирал да ја купи куќата преку офшор компанија. Крајниот сопственик на имотот беше семејство со политички врски во Бахреин – и двете страни тврдат дека првично не знаеле со кого работат бизнис.
Кога беше објавена истрагата за панамските весници на ICIJ во 2016 година, Имран Кан беше толку воодушевен што ја нарече „дар од Бога“. Тој добро ја искористи вмешаноста на тогашниот премиер Наваз Шариф во аферата со даночните раеви, така што на крилјата на борбата против корупцијата, конечно ја освои премиерската позиција во 2018 година, од која Шариф си замина една година порано – поради откривањето на Панамските документи.
Документите на Пандора сега покажаа дека членовите на потесниот круг на Кан, вклучително и министрите во кабинетот и нивните семејства, тајно поседуваат компании и фондови во кои има милиони долари.
На Кипар, кој сам по себе е контроверзен офшор центар, претседателот Никос Анастасијадес ќе треба да објасни зошто адвокатската фирма што ја основа е обвинета за криење на имотот на контроверзниот руски милијардер. Компанијата, според Гардијан, негира дека го прекршила законот, додека кипарскиот претседател тврди дека немал активна улога во нејзиниот бизнис откако стана лидер на опозицијата во 1997 година.
Документите исто така покажуваат дека владејачкото азербејџанско семејство Алиев во последните години тргувало со недвижен имот во Британија во вредност од 400 милиони фунти. Еден од имотите беше продаден на кралското семејство, а сега треба да се објасни како британската круна треба да плати 67 милиони фунти на компанија која делува како фасада на семејство кое раководи со земја која редовно е обвинувана за корупција. Семејството Али одби да ги коментира наодите од истрагата за документите на Пандора.
Во документите се споменува и името на претседателот на Украина, Володимир Зеленски, кој беше избран во 2019 година најмногу благодарение на ветувањето за ослободување на земјата од корупција. За време на кампањата, Зеленски пренесе 25 проценти од акциите во офшор компанија на близок пријател, кој сега работи како негов советник. Зеленски, исто така, одби да коментира и остана нејасно дали тој сe уште има корист од компанијата.
Путин повторно само индиректно
Рускиот претседател Владимир Путин не е директно именуван во весниците, но медиумите посочуваат дека многу негови соработници се. Меѓу нив се најблискиот пријател на Путин од детството, Питер Колбин, кого критичарите го нарекуваат „паричник“ за богатството на Путин и жена со која рускиот лидер наводно бил во романтична врска. Ниту еден од нив не одговори на поканите на новинарите да коментираат.
Офшор патеката се протега од Африка до Латинска Америка и Азија, а политичарите ширум светот ќе треба да одговорат на тешки прашања.
Додека најмоќните држави во светот практикуваа штедење кон традиционалните оази како Кајманските Острови или Бахамите, Јужна Дакота, Невада и повеќе од десетина други американски држави во меѓувреме станаа лидери во услугите за финансиска тајна.
Претседателот на Кенија, кој се претставува како заколнат непријател на корупцијата, ќе мора да објасни зошто тој и неговите блиски роднини имаат над 30 милиони долари богатство на офшор локации.
Јорданскиот крал Абдула Втори, кој нареди апсење и затворање на адвокат во 2019 година, бидејќи го праша колку имот поседува, според податоците од весниците на Пандора, има тајна империја вредна 100 милиони долари, која се протега од Малибу, Вашингтон и Лондон. Кралот на земјата, кој добива милијарди долари меѓународно множење и стапката на невработеност двојно се зголеми во последните седум години, одби да одговори на конкретни прашања од новинарите, но рече дека нема ништо незаконски во поседувањето имот преку офшор компании.
Веб -страницата на ICIJ беше блокирана вчера во Јордан, неколку часа пред објавувањето на трудовите на Пандора.
Весниците на Пандора, исто така, открија некои од последиците од претходните протекувања на податоци за офшор компании, што доведе до умерени реформи во одредени делови на светот, како што се Девствените Острови, каде што сега се чуваат податоците за вистинските сопственици на регистрирани компании таму.
Меѓутоа, новите податоци укажуваат на промена на парите бидејќи богатите клиенти и нивните советници брзо се прилагодуваат на новата реалност, што резултира со значителни промени во борбата против нелегалните активности.
Панамски трудови за стероиди
Жерард Рајл, директор на ICIJ, рече дека водечките политичари кои ги организираат своите финансии во даночните раеви се делумно одговорни за статус кво состојбата и веројатно се пречка за реформа на офшор економијата.
„Кога имате светски лидери, политичари, јавни службеници кои користат тајност и го користат тој збор, тогаш мислам дека ова нема крај.
Тој рече дека очекува документите на Пандора да имаат поголемо влијание од претходните протекувања, меѓу другото, бидејќи тие беа објавени среде пандемија што ги истакна нееднаквостите и ги принуди владите да позајмат прекрасни суми пари што треба да ги вратат даночните обврзници. „Ова се панамски документи за стероиди“, рече Рајл. „Подетално е, пошироко и се однесува на повеќе пари“.
Според студијата на Организацијата за економска соработка и развој во 2020 година, најмалку 11,3 илјади милијарди долари се чуваат во даночни раеви, и поради комплексноста на системот, не е можно целосно да се знае колку ова богатство е поврзано со даночно затајување и други кривични дела.
„Тоа се пари што не влегуваат во државните буџети ширум светот и пари што можат да се искористат за да закрепнат од коронавирусот“, рече Рајл. „Го губиме затоа што некои луѓе го добиваат. Едноставно е така. Тоа е едноставна трансакција “.
Соединетите држави станаа еден од најголемите даночни раеви
Во откритието што веројатно ќе биде понижувачко за американскиот претседател Џо Бајден, кој вети дека ќе ги предводи меѓународните напори за воведување транспарентност во глобалниот финансиски систем, САД се споменуваат како еден од најголемите светски играчи во даночните раеви.
Протечените документи покажуваат дека милијарди долари богатство поврзано со поединци кои претходно биле обвинети за сериозни финансиски злосторства се чуваат во американските држави, како што е Јужна Дакота.
Според порталот „Отро“, САД се во најдобра позиција да стават крај на офшор финансиските злоупотреби, благодарение на огромната улога што ја играат во меѓународниот банкарски систем. Поради статусот на американскиот долар како де факто глобална валута, повеќето меѓународни трансакции поминуваат преку банкарски операции со седиште во Њујорк.
Во последните две децении, американските власти преземаа мерки за да ги принудат банките во Швајцарија и други земји да им дадат податоци за Американците со сметки во странство. Меѓутоа, САД не се подготвени да ги споделат своите информации со другите, па тие одбија да се приклучат на договорот од 2014 година, со кој се поддржуваат повеќе од 100 земји, вклучително и познати даночни раеви како Кајманските Острови и Луксембург, според кои американските институции треба да бидат обврзани да споделуваат податоци за имотот на странците на нивна територија.
И додека најмоќните држави во светот практикуваа штедење кон традиционалните оази како Кајманските Острови или Бахамите, во меѓувреме Јужна Дакота, Невада и повеќе од десетина американски држави станаа лидери во услугите за финансиска тајна.
Наодите на ICIJ и неговите медиумски партнери укажуваат на тоа колку длабоко вкоренето финансирање се инфилтрирало во глобалната политика и дава увид зошто владите и глобалните организации постигнале мал напредок во ставањето крај на финансиските злоупотреби на даночните раеви.
КРИК: Мали се уште поседува 24 станови во Бугарија
Мрежата за истрага на криминал и корупција (КРИК) објави дека документите до кои дошле нејзините новинари во рамките на проектот „Пандорини документи“ докажуваат дека министерот за финансии на Србија, Синиша Мали, бил сопственик на 24 луксузни станови на бугарскиот брег.
Како сопственик на две офшор компании од Британските Девствени Острови, Мали купи 23 станови, а тој купи друг во свое име, пишува КРИК.
Новинарите од КРИК и новинарската мрежа OCCRP во 2015 година објавија дека Мали, тогашен градоначалник на Белград, купил 24 луксузни апартмани во бугарското летувалиште Свети Никола на брегот на Црното Море.
Објавата дека Мали ги купил тие имоти тогаш предизвика бурни реакции во јавноста, бидејќи нивната вредност од околу пет милиони евра далеку ги надмина приходите на тогашниот градоначалник на Белград.
Мали тогаш ги обвини новинарите дека лажат и призна дека купил еден стан, оној чија сопственост е на негово име, тврдејќи дека не стои зад двете офшор компании што ги купиле преостанатите 23 станови.
Сега, сепак, се појавија документи од агенцијата за основање на офшор компанијата „Тридент траст“, чиј клиент бил Мали, и кои се доказ дека тој бил сопственик на две офшор компании и станови во Бугарија, според КРИК.
Според КРИК, Мали купила 24 станови во Бугарија во 2012 и 2013 година. Тој ја купил недвижноста од компанијата на поранешниот кошаркар Срѓан Дабиќ, директор на српската филијала на руската нафтена компанија Лукоил, наведува КРИК.
Во раните 2000-ти, кога работеше во Агенцијата за приватизација, Синиша Мали, како директор на Тендер центарот, ја надгледуваше приватизацијата на најголемите државни компании и беше задолжен за продажба на синџирот на српски бензински пумпи „Лукоил“.
Набргу по купувањето станови во Бугарија, кои беа вредни околу пет милиони евра на пазарот, Мали започна да ги продава. Продаде два апартмани, кои не се меѓу најголемите, во 2013 и 2014 година за вкупно 120.000 евра, а потоа ја напушти сопственоста на офшор компании, наведува КРИК.
Во август 2014 година, неколку месеци откако стана градоначалник на Белград, Мали ја префрли офшор компанијата на компанијата на адвокатката Ана Панајотова, која потоа продаде уште неколку станови, додава КРИК.
Името на синот на хрватскиот министер го има и во документите
Новинарите на хрватскиот портал „Остро“ ги најдоа имињата на некои хрватски клиенти во весниците на Пандора. Во документите, меѓу другото, се споменува Рикард Фукс, син на хрватскиот министер за образование и социјална заштита Радован Фукс, кој основаше компанија на Сејшелите во 2017 година, наречена See Project Ltd. Целта на компанијата беше објаснета како „поседување удел во хрватска компанија која ќе купува недвижен имот во Хрватска“.
Рикард Фукс им рече на новинарите на порталот „Остро“ дека целта на компанијата не е поврзана со Хрватска, туку дека тоа е „проект што требаше да се направи во Холандија заедно со американски фонд“. Проектот не беше реализиран, а компанијата, како што рече Фукс, беше затворена во 2020 година.
