Аналитика
Министерството за правда на САД во понеделникот објави дека запленило околу 3,36 милијарди долари украден биткоин за време на претходно ненајавената рација во 2021 година во резиденцијата на Џејмс Жонг. Жонг во петокот се изјасни за виновен по една точка за онлајн измама, која предвидува максимална казна од 20 години затвор.
Американските власти заплениле околу 50.676 биткоини, тогаш проценети на преку 3,36 милијарди долари, од Жонг при претрес на неговата куќа во Гејнсвил, Џорџија, на 9 ноември 2021 година, соопшти Министерството за правда. Тоа е втора најголема финансиска заплена на Министерството за правда до сега, по нејзиното запленување на 3,6 милијарди долари наводно украдена криптовалута поврзана со хакирањето на крипто берзата Bitfinex во 2016 година, што Министерството за правда го објави во февруари.
Според властите, Жонг украл биткоин од нелегалниот пазар на патот на свилата, нелегален веб-форум на кој се купувале и продавале дрога и други недозволени производи со криптовалути. Патот на свилата беше лансиран во 2011 година, но Федералното биро за истраги го затвори во 2013 година. Нејзиниот основач, Рос Вилијам Улбрихт, сега отслужува доживотна затворска казна. „Речиси десет години, каде се наоѓа овој огромен дел од исчезнатиот Биткоин се претвори во мистерија од над 3,3 милијарди долари“, рече американскиот обвинител Демијан Вилијамс во соопштението за печатот.
Според јужниот округ на Њујорк, Жонг ја искористил ранливоста на пазарот за да го изврши хакирањето.
Специјалниот одговорен агент Тајлер Хачер, од Службата за внатрешни приходи – криминалистичка истрага, рече дека Жонг користел „софистицирана шема“ за да го украде биткоинот од Патот на свилата. Според соопштението за печатот, во септември 2012 година, Жонг создал девет лажни сметки на патот на свилата, финансирајќи ја секоја со помеѓу 200 и 2.000 биткоини. Потоа, тој активираше преку 140 трансакции брзо едноподруго, што го измами системот за обработка на повлекување на пазарот да ослободи приближно 50.000 биткоини на неговите сметки. Потоа Жонг го префрлил биткоинот на различни адреси на паричникот, сите под негова контрола.
Преку блокчејн анализа и добра старомодна полициска работа, експертите за спроведување на законот и блокчејн аналитичарите успеаја да повратат повеќе од 50.000 биткоини од Жонг. Тие дури открија крипто складирани на компјутер потопен под ќебиња во плех со пуканки во плакарот во бањата, се вели во соопштението за печатот.
Јавните податоци покажуваат дека Жонг бил претседател и извршен директор на самосоздадена компанија, JZ Capital LLC, која ја регистрирал во Грузија во 2014 година. Според неговиот профил на LinkedIn, неговата работа таму се фокусирала на „инвестиции и ризичен капитал“.
Неговиот профил, исто така, наведува дека тој бил „голем ран инвеститор на биткоин со широко познавање на неговата внатрешна работа“ и дека имал искуство за развој на софтвер во компјутерски програмски јазици.
Профилите на Жонг на социјалните мрежи вклучуваат негови слики на јахти, пред авиони и на фудбалски натпревари од висок профил.
Но, овие типови на хакирање не завршија со смртта на Патот на свилата. Крипто платформите продолжуваат да бидат ранливи на криминалци.
Во октомври 2022 година, Binance, најголемата светска крипто берза по обем на тргување, претрпе хакирање од 570 милиони долари. Компанијата соопшти дека грешката во паметниот договор им овозможила на хакерите да го искористат мостот со вкрстени синџири, BSC Token Hub. Како резултат на тоа, хакерите ја повлекоа основната криптовалута на платформата, наречена BNB токени.
Во март 2022 година, различен хакер пронашол пропусти во децентрализираната финансиска платформа Ronin Network и успеал да присвои повеќе од 600 милиони долари – најголемиот хак до сега. Приватните клучеви, кои служат како лозинки за заштита на средствата од криптовалути во паричниците, беа компромитирани.
Според извештајот на Chainalysis, криптовалути во вредност од 1,9 милијарди долари биле украдени во хакирање на услуги до јули 2022 година, во споредба со нешто помалку од 1,2 милијарди долари во истиот момент во 2021 година.
