Аналитика
Тајната служба во САД, според проценките што ги направи Блумберг,во последната деценија врати речиси 400 милиони американски долари во крипто средства. Најголемиот дел од запленетите средства беа 225 милиони американски долари во Tether, запленети преку романтични инвестициски измами. Поголемиот дел од запленетите средства се чуваат во еден ладен паричник, меѓу најголемите во светот- преку операции насочени кон измами, измами и изнуда.
Измамите често започнуваат преку социјална манипулација. Во еден типичен случај, жртвите биле водени до професионални платформи за крипто инвестиции кои покажувале рани добивки пред страниците да исчезнат без трага. „Така го прават тоа“, објасни аналитичарот на GIOC, Џејми Лам, осврнувајќи се на тоа како криминалците користат лажни профили за запознавање за да ги намамат жртвите.
Еден неодамнешен случај го илустрира еволутивниот дострел на агенцијата: откако тинејџер бил уценет со секси-фотографии за 600 долари, агентите ја проследиле криптовалутата до нигериски државјанин наводно одговорен за илјадници нелегални трансакции.
Аналитичарите на Тајната служба ги проследија плаќањата преку американски паричен магазин до носител на нигериски пасош кој обработил 4,1 милиони долари во речиси 6.000 трансакции.
Британските власти го уапсиле осомничениот изнудувач по слетувањето во Англија, каде што чека екстрадиција. Случајот вклучуваше реконструкција на кривичното дело преку снимки од екранот, сметки и анализа на податоци од блокчејн. Исто така, се нагласува како дигиталното детектирање го редефинира модерното спроведување на законот – и како онлајн експлоатацијата стана криминал вреден милијарда долари.
Агенцијата, предводена од Лам, е специјализирана за дигитални финансиски криминали користејќи софтвер, судски покани и табели, наместо традиционални алатки за спроведување на законот.
Тимот ги следи измамите со криптовалути преку регистрации на домени, врски со паричници и анализа на блокчејн.
Американците пријавиле 9,3 милијарди долари измами поврзани со криптовалути во 2024 година, што претставува повеќе од половина од 16,6 милијарди долари вкупни загуби од интернет криминал пријавени на ФБИ. Постарите жртви претрпеа најголеми загуби од речиси 2,8 милијарди долари, првенствено преку лажни инвестициски платформи.
Кали Смит од Тајната служба, која ја води стратегијата за криптовалути на агенцијата, спроведе обуки во над 60 земји за да им помогне на локалните органи за спроведување на законот да ги разоткријат дигиталните злосторства.
Тајната служба соработува со компании за криптовалути за анализа на траги и замрзнување на паричници. Coinbase и Tether јавно признаа дека помагале во истрагите, при што едно враќање на пари вклучувало 225 милиони долари во USDT поврзано со измами со онлајн романси.
