Аналитика
Крипто фирмите во Обединетите Арапски Емирати се преплавени со барања за ликвидација на милијарди долари виртуелна валута додека Русите бараат безбедно засолниште за своето богатство, изјавија директори на компанијата и финансиски извори за Ројтерс. Некои клиенти користат криптовалути за да инвестираат во недвижен имот во ОАЕ, додека други сакаат да ги користат фирмите таму за да ги претворат своите виртуелни пари во цврста валута и да ги чуваат на друго место, велат изворите.
Една крипто фирма доби многу барања во изминатите 10 дена од швајцарски брокери кои бараат да ликвидираат милијарди долари биткоин бидејќи нивните клиенти се плашат дека Швајцарија ќе ги замрзне нивните средства, рече еден извршен директор, додавајќи дека ниту едно од барањата не било за помалку од 2 милијарди долари.
„Имавме околу пет или шест во изминатите две недели. Никој од нив сè уште не се откачил – тие паднаа во последен момент, што не е ретко – но никогаш не сме имале толкав интерес, “ рече извршниот директор, додавајќи дека неговата фирма вообичаено добива барање за голема трансакција еднаш месечно.
„Имаме еден дечко – не знам кој е тој, но дојде преку брокер – и тие рекоа: „Сакаме да продадеме 125.000 биткоини“. А јас реков: „Што? Дечки, тоа се 6 милијарди долари!„, а тие: „да, ќе го испратиме до компанија во Австралија“, рече извршниот директор.
Секретаријатот за економски прашања на земјата (SECO) во соопштение испратено по е-пошта рече дека крипто-средствата се предмет на истите санкции и мерки што Швајцарија ги воведе на „нормални“ руски средства и поединци, така што ако некое лице е санкционирано, нивните крипто средства исто така мора да бидат замрзнати во Швајцарија.
Дубаи, финансискиот и бизнис центар на Заливот и растечки крипто центар, долго време беше магнет за ултрабогатите во светот, а одбивањето на ОАЕ да заземе страна меѓу западните сојузници и Москва им сигнализираше на Русите дека нивните пари се безбедни таму.
Еден брокер за недвижнини, чија компанија соработува со услуга за криптовалути за да им помогне на луѓето да купуваат имот, рече: „Видовме многу Руси, па дури и Белоруси кои доаѓаат во Дубаи и носат се што можат да донесат, дури и во крипто“.
ИЗЛЕЗ ОД САНКЦИИТЕ?
Финансиски извор во ОАЕ потврди дека Русите купувале имот во Дубаи, користејќи крипто како начин да ги извлечат своите пари од други јурисдикции и во заливската држава. Менувачниците за криптовалути соопштија, притоа давајќи малку детали, дека ги блокираат сметките на Русите санкционирани од Западот поради инвазијата на Москва на Украина.
Големите берзи како што се Coinbase Global Inc и Binance велат дека преземаат чекори за да се осигураат дека криптото не се користи како средство за избегнување на санкциите и дека соработуваат со органите за спроведување на законот за ова прашање.
Сепак, бидејќи крипто им нуди на корисниците висок степен на анонимност, европските земји како Германија и Естонија оваа недела повикаа на построг надзор за да се отстранат сите дупки што би можеле да овозможат уривање на санкциите. Тројца западни дипломати рекоа дека се повеќе вознемирени од бројот на Руси кои во последните недели бараа засолниште во ОАЕ за своето богатство, вклучително и имотот, и се претпазливи дека некои би можеле да дејствуваат во име на оние кои се под санкции.
Двајца од дипломатите рекоа дека се скептични дека ОАЕ ќе го ограничи руското богатство во заливската држава, за кое рекоа дека претежно се наоѓа во Дубаи, наведувајќи го неутралниот став на земјата во конфликтот.
Обединетите Арапски Емирати беа ставени на „сивата листа“ овој месец за зголемен мониторинг од страна на чуварот за финансиски криминал и перење пари, Работната група за финансиска акција (ФАТФ).
ФАТФ наведе ризици во одредени индустрии, вклучувајќи агенти за недвижнини и трговци со благородни метали. Дубаи усвои закон за виртуелни средства оваа недела и воспостави регулатор. Регулаторот на ОАЕ рече дека е блиску до издавање регулативи и дека се консултирал за ризиците од перење пари во секторот. Канцеларијата за медиуми на владата во Дубаи и централната банка на ОАЕ не одговорија веднаш на барањата за коментар.
Министерството за надворешни работи на ОАЕ соопшти дека нема дополнителни коментари освен претходните изјави дека владата има „силна посветеност“ да работи со ФАТФ во областите за подобрување на нејзиниот режим против перење пари и финансирање тероризам.
Марина и центар на градот
Некои експерти велат дека релативната транспарентност на трансакциите со криптовалути, кои се евидентирани во блокчејн книгата што го поткрепува биткоинот и другите токени, го отежнува избегнувањето на санкции од големи размери.
Министерството за финансии на САД во понеделникот рече дека рушењето на санкциите со користење на крипто „не е нужно изводливо“ и повика на внимателност од компаниите во индустријата.
Два извори запознаени со ова прашање изјавија дека компаниите од ОАЕ имаат репутациона загриженост за водење бизнис со Русите, но сметаат дека воздржувањето на државата во Советот за безбедност на ОН, кога Русија стави вето на резолуцијата со која се осудува нејзината инвазија на Украина, е сигнал дека не треба да наметнуваат ограничувања за Русите. ОАЕ, кои ги продлабочија врските со Русија со текот на годините, не се согласуваат со санкциите наметнати од западните нации и нивната централна банка не издаде никакви упатства во врска со мерките. Дубаи, атрактивна туристичка дестинација, одамна е популарен кај Русите, кои беа меѓу најголемите посетители и купувачи на недвижен имот уште пред војната.
