Аналитика
Адвокатите на банкротираната крипто берза FTX ќе се пресметаат на суд во среда против барањето за внатрешни податоци од несолвентната филијала со седиште на Бахамите додека двајцата се борат за остатоците од некогашниот високопрофилен бизнис. На вонредното сослушување во среда, ликвидаторите на бахамскиот бизнис на FTX ќе побараат од американскиот стечаен судија Џон Дорси да им даде пристап до сметките и податоците на американското одделение на Slack, Google и Amazon Web Services. Адвокатите на FTX побараа од Дорси да го одбие барањето. Тие тврдеа дека регулаторите на Бахамите соработувале со основачот на FTX, неодамна уапсениот Сем Банкмен-Фрид, за да го поткопа случајот на банкрот во САД и да ги повлече средствата на штета на некои доверители.
FTX, нејзиниот хеџ фонд Alameda Research и десетици филијали поднесоа барање за банкрот на САД минатиот месец, откако платформата за тргување претрпе наплив на повлекувања и не успеа договорот за спасување. Истата недела, властите на Бахамите, каде што компанијата го имаше своето седиште, назначија ликвидатори да го прекинат меѓународниот трговски бизнис на FTX.
Спорот меѓу американскиот банкротски тим на FTX и адвокатите назначени да го надгледуваат ликвидацијата на дигиталните пазари FTX со седиште на Бахамите беше емитуван во Конгресот во вторникот. Џон Реј, кој беше назначен за главен извршен директор на банкротираната FTX, изјави пред комитетот на Конгресот дека владата на Бахамите се договарала со Банкмен-Фрид за да им помогне на сопствениците на сметки во земјата да извлечат 100 милиони долари од крипто берзата токму кога таа банкротирала.
Владата на САД го обвини Самуел Банкмен-Фрид, основачот и поранешен извршен директор на берзата за криптовалути FTX, за голем број финансиски криминали во вторникот, тврдејќи дека тој намерно ги измамил клиентите и инвеститорите за да се збогати себеси и другите, додека имал централна улога во колапс од повеќе милијарди долари. Федералните обвинители рекоа дека Банкмен-Фрид смислил „шема за измама“ на клиентите и инвеститорите на FTX почнувајќи од 2019 година, годината кога е основан. Тој незаконски ги пренасочувал нивните пари за покривање трошоци, долгови и ризични занаети во крипто хеџ-фондот што го основал во 2017 година, Аламеда Рисрч, и за да направи раскошни купувања на недвижен имот и големи политички донации, велат обвинителите во обвинението од 13 страници.
Ниту еден друг директор на FTX не беше именуван во обвинението, ниту извршната директорка на Alameda Research, Керолин Елисон. Исто така, не е именуван во обвинението таткото на Банкмен-Фрид, Џозеф Бенкмен, професор по право на Универзитетот Стенфорд, кој се сметаше за советник на неговиот син.
Американските власти соопштија дека ќе се обидат да ја вратат секоја финансиска добивка на Банкмен-Фрид од наводната шема.
Банкмен-Фрид (30) беше уапсен во понеделникот на Бахамите на барање на американската влада и останува во притвор откако му беше одбиена кауцијата. Тој е обвинет за осум кривични дела, кои се движат од перење пари до заговор за извршување измама. Доколку биде осуден за сите обвиненија, Банкмен-Фрид може да се соочи со децении во затвор.
На прес-конференција во вторникот, американскиот обвинител Демијан Вилијамс во Њујорк ја нарече „една од најголемите измами во американската историја“ и рече дека истрагата е во тек и брзо се движи.
Банкмен-Фрид тешко и брзо падна од врвот на индустријата за криптовалути во која помогна да се евангелизира. FTX поднесе барање за стечај на 11 ноември, кога остана без пари по еквивалент на криптовалута на банкарско тргување. Пред банкротот, тој беше сметан од многумина во Вашингтон и на Вол Стрит како чудотворец на дигитални валути, некој што може да помогне да се прифатат како мејнстрим, делумно преку соработка со креаторите на политиката за да се донесе поголем надзор и доверба во индустријата. Бенкмен-Фрид вредеше десетици милијарди долари – барем на хартија – и можеше да привлече познати личности како Том Брејди или поранешни политичари како Тони Блер и Бил Клинтон на неговите конференции во луксузните одморалишта на Бахамите. Една истакната фирма од Силиконската долина, Sequoia Capital, инвестираше стотици милиони долари во FTX.
Пред апсењето, Бенкмен-Фрид бил заробен во неговиот луксузен комплекс на Бахамите. Се очекува американските власти да побараат негова екстрадиција во САД.
На Бенкмен-Фрид му беше одбиена кауцијата на судското сослушување на Бахамите во вторникот, откако обвинителите тврдеа дека тој е ризик за лет, според Нашите вести, радиодифузна информативна компанија со седиште таму. Тој ќе остане во притвор во одделот за корекции на Бахамите до 8 февруари, објави „Наши вести“.
Бенкмен-Фрид претходно беше еден од најбогатите луѓе во светот на хартија; во еден момент неговото нето богатство достигна 26,5 милијарди долари, според Форбс. Тој беше истакната личност во Вашингтон, донирајќи милиони долари на демократите и републиканците. Американскиот обвинител Вилијамс во вторникот изјави дека Банкмен-Фрид направил „десетици милиони долари“ во нелегални донации во кампањата.
Неговото богатство брзо се распадна минатиот месец, кога извештаите ја доведоа во прашање силата на билансот на состојба на FTX. Додека клиентите бараа да повлечат милијарди долари, FTX не можеше да ги задоволи барањата: нивните пари ги немаше. „Тврдиме дека Сем Бенкмен-Фрид изградил куќа од карти на основа на измама, додека им кажувал на инвеститорите дека тоа е една од најбезбедните згради во крипто“, рече претседателот на SEC, Гери Генслер.
Во жалбата на SEC се наведува дека Бенкмен-Фрид собрал повеќе од 1,8 милијарди долари од инвеститори од мај 2019 година со промовирање на FTX како безбедна, одговорна платформа за тргување со крипто средства. Наместо тоа, се вели во жалбата, Бенкмен-Фрид ги пренасочил средствата на клиентите кон Alameda Research без да им каже. „Тој потоа ја користеше Аламеда како негова лична банка за да купи луксузни станови, да поддржува политички кампањи и да направи приватни инвестиции, меѓу другите намени“, се вели во жалбата.
