Аналитика
Компанијата за трговија со криптовалути, која ја основаше Сем Банкмен-Фрид, можеше тивко да ги користи средствата на клиентите од неговата берза FTX на начин што леташе под радарот на инвеститорите, вработените и ревизорите во процесот, велат извори на Си-Ен-Би-Си. Начинот на кој го направиле тоа бил со користење милијарди од корисниците на FTX без нивно знаење, вели изворот.
Аламеда Рисрч, фондот основан од Бенкмен-Фрид, позајмил милијарди средства од клиентите од берзата на нејзиниот основач, FTX, според извор запознаен со компанијата операции, кој побара да остане анонимен бидејќи деталите беа доверливи. Повеќето неправилности беа поврзани со дигитални колекционерски предмети, познати како NFT. Моделите сугерираат дека „очајните“ клиенти се обраќаат за помош кај корисниците на FTX на Бахамите, според Аргус.
Се чини дека некои корисници на FTX нашле начин да ги префрлат парите од берзата преку задната врата на Бахамите. Анализата на фирмата за податоци Аргус откри невообичаени шеми на тргување во изминатите пет дена додека FTX ги повлекуваше клиентите. Повеќето неправилности беа поврзани со дигитални колекционерски предмети, познати како NFT. Моделите сугерираат дека „очајните“ клиенти се обраќаат за помош кај корисниците на FTX на Бахамите, според Argus.
Сега банкротираната глобална берза за криптовалути дозволува повлекувања на Бахамите само откако ќе ги запре ликвидациите на FTX насекаде во светот. Некогашната фирма вредна 32 милијарди долари, делумно со седиште во Насау, во твит објави дека мора да го олесни повлекувањето на Бахамите за да се усогласат со локалните регулативи.
Размената на крипто драстично го потценила износот што FTX треба да го задржи при рака доколку некој сака да заработи, според изворот. Нивните регулатори бараат платформите за тргување да имаат доволно пари за да одговараат на она што клиентите го депонираат. Ним им треба исто перниче, ако не и повеќе, во случај корисникот да позајми пари за да направи трговија. Според изворот, FTX немал ни приближно доволно при рака.
Неговиот најголем клиент, според извор, бил хеџ фондот Аламеда. Фондот делумно можеше да ја прикрие оваа активност бидејќи средствата со кои тргуваше никогаш не допреа до неговиот биланс. Наместо да држи пари, таа позајмуваше милијарди од корисниците на FTX, а потоа ги тргуваше, рече изворот.
Како што веќе објавивме, Сем Бенкмен-Фрид, некогашното 30-годишно „чудо од дете“ кое стана мултимилијардер откако неговата компанија за трговија со криптовалути FTX, живеел во луксузен пентхаус на Бахамите со внатрешниот круг на другари, кој ја водел неговата сега тешко погодена крипто берза FTX и трговскиот гигант Alameda Research. Многумина се поранешни соработници од квантитативната трговска фирма Џејн Стрит, други кои ги запознал во Технолошкиот институт во Масачусетс, неговата алма матер. Сите 10 се, или порано биле, во романтични врски едни со други. Тоа ја вклучува извршната директорка на Аламеда, Керолин Елисон, чија фирма одигра централна улога во колапсот на компанијата – и која, на моменти, се забавувала со Банкмен-Фрид, според луѓе запознаени со ова прашање.
ПАРИТЕ СЕ ИЗВЛЕКУВАЛЕ ПРЕКУ NFT
Истрагата на случајот покажа дека корисниците со „висока нето-вредност“ плаќале астрономски цени за NFT на FTX во време кога поширокиот пазар на крипто и дигитални колекционерски производи падна. Во еден случај, колекционерски материјал што се тргуваше близу 9 долари пред три недели бил продаден за 10 милиони долари во петокот. Друг NFT кој беше со слична цена пред еден месец, продаден за 888.888,88 долари оваа недела.
„Оваа активност на NFT е многу неправилна на макро ниво кога севкупниот пазар на NFT опаѓа, и во вредност и во обем, и во овој конкретен случај кога има ограничено тргување на другите пазари на FTX“, рече Овен Рапапорт, коосновач и извршен директор на Аргус, компанија за блокчејн аналитика која е специјализирана за тргување со инсајдери.
Аргус рече дека овој вид на тргување е веројатно обид на корисниците на FTX да пристапат до пари на кој било начин. Една веројатна можност, според Рапапорт, е трговците да имаат договор со корисниците на Бахамите да платат одреден процент од средствата, а за возврат да ги добијат откако ќе бидат успешно повлечени од FTX.
На друго место, обемот на тргување со незаменливи токени се намали за 97% од нивното рекордно високо ниво, според податоците од Dune Analytics. Цената на биткоинот е намален за 75% од највисокото ниво пред една година.
Овие тргувања се видливи на блокчејнот, кој делува како јавна книга за следење на движењето на парите. Иако секој може да види каде се движат парите, идентитетите се уште се анонимни. Аргус не можеше со сигурност да каже кои се овие клиенти и дека FTX се чини дека го затвори нередовното тргување во петокот. Сè уште има „понуди“ или понуди за купување на овие сега скапи колекционерски предмети, но оттогаш не се извршени никакви налози за купување.
Некои корисници на Твитер објавија слични неправилности оваа недела. Популарен крипто-подкаст-домаќин, кој го нарекува Коби, беше меѓу првите што им предложи на корисниците да купуваат NFT кои се ставени на продажба од корисниците на Бахамите. Тој посочи на еден паричник кој ја повлекува криптовалутата Tether во вредност од 21 милион долари од FTX и ја испраќа на адреса која изгледа дека е со седиште на Бахамите.
FTX, наводно, имал мистериозни одливи по поднесувањето барање за заштита од стечај. Ројтерс рано во саботата објави дека помеѓу 1 милијарда и 2 милијарди американски долари средства од клиенти „исчезнале“ од берзата, цитирајќи две лица запознаени со ова прашање. Во меѓувреме, фирмата за податоци Elliptic проценува дека 473 милиони долари се преместени од FTX поради сомнителен хакирање.
Компанијата поднесе барање за заштита од стечај од поглавје 11 во петокот по една недела превирања. Размената, управувана од 30-годишниот Сем Бенкмен-Фрид, беше обвинета за злоупотреба на средствата на клиентите и беше блиску до нејзина купена од најголемиот конкурент по кризата со ликвидноста.
