Barclays и UBS се соочуваат со прашања во врска со трустовите на Роман Абрамович тешки милијарди долари

Банките Barclays и UBS се соочуваат со прашања во врска со нивните врски со Роман Абрамович, откако неговите тајни офшор фондови беа реорганизирани непосредно пред Европа и Велика Британија да воведат санкции против рускиот олигарх

Досието под име „Олигарх“, во кое се складирани протечени документи што ги видел „Гардијан“, сугерираат дека пред Русија да ја нападне Украина, двете банки држеле средства од најмалку 940 милиони долари (760 милиони фунти) во име на трустовите и компаниите на Абрамович што тој на крајот ги поседувал.

Меѓутоа, непосредно пред Москва да ја започне својата инвазија, 10-те оф-шор трустови беа брзо преуредени за да им ја пренесат бенефитната сопственост на значителен дел од огромното богатство на Абрамович на неговите деца.

Документите сугерираат дека во последната недела од февруари 2022 година, како што беше завршена реорганизацијата, Barclays и UBS беа информирани дека децата на Абрамович станале крајни кориснички сопственици на финансиски средства управувани од банките.

На 10 март, владата на Обединетото Кралство воведе санкции против Абрамович поради наводно одржување блиски односи со Владимир Путин. ЕУ следеше со свои санкции на 15 март. Абрамович ги отфрли обвинувањата и се жали на мерките на ЕУ.

Досиејата потекнуваат од кипарскиот давател на офшор услуги MeritServus, кој управувал со финансиските интереси на Абрамович повеќе од 20 години. Фирмата управуваше со 10 трустови основани за да имаат корист Абрамович и широката мрежа на офшор компании.

Документите покренуваат прашања за тоа како Barclays и UBS реагираа на промените и дали, откако беа воведени санкциите кон Абрамович, им дозволија на децата финансиски да имаат корист од средствата што до тој месец беа во корист на нивниот татко. Извор со директно познавање на управувањето со сметките што ги чуваат трустовите на Абрамович во Barclays рече дека банката ги признала промените во трустовите. Прецизни детали за чекорите што последователно ги презема Barclays остануваат нејасни.

Во Швајцарија, партнерот за известување на Гардијан“за досиејата „Олигарх“, Тамедиа, дознал дека UBS се преселил за да го спречи обидот за пренос на вистинската сопственост на сметките во банката на децата на Абрамович, но конкретни детали за дејствијата на UBS не се познати.

И Barclays и UBS не одговорија на прашањата дали им дозволиле на децата на Абрамович да имаат корист од средствата што ги поседуваат трустовите откако беа воведени санкции против нивниот татко. Двете банки рекоа дека не можат да коментираат дали некое лице е клиент или не.

Портпаролот на Barclays рече дека „ја разбира важноста на регулативите за санкции“ и многу сериозно ги сфаќа своите обврски. Претставник на UBS рече дека ги исполнува „сите релевантни барања за санкции“.

Ниту Абрамович, ниту неговите деца не одговорија на деталните барања за коментар.

Документите, сепак, фрлаат светлина врз долгогодишните односи меѓу приватните поделби за богатство во двете банки и непроѕирните офшор трустови кои го засолнуваат богатството на еден од најбогатите луѓе во Русија.

Според досиејата, Абрамович бил клиент на глобалната семејна канцеларија на UBS во Цирих која ги советува најбогатите клиенти на банката. За Barclays, врската ја водеше филијала на нејзината ексклузивна приватна банка во Монако.

Изворот запознаен со односите со Barclays го опиша семејството Абрамович како еден од најважните клиенти на канцеларијата во Монако.

Анализата на финансиските извештаи во протекувањето сугерира дека во шест месеци пред реорганизацијата, компаниите во сопственост на само три од трустовите имале најмалку 785 милиони долари со UBS и најмалку 155 милиони долари со Barclays.

Според законот за санкции на Обединетото Кралство и ЕУ, банката е обврзана да ги замрзне средствата доколку се во сопственост на 50% или повеќе од санкционирано лице. Замрзнувањето може да се примени и кога санкционираното лице поседува помалку од 50% од имотот, но врши директна или индиректна контрола врз него.

По инвазијата на Украина, Швајцарија ја прекина својата традиција на политичка неутралност и во голема мера ги усвои пакетите санкции на ЕУ наменети за казнување на Русија. Монако, исто така, рече дека ќе ги спроведе мерките на ЕУ.

Експертите за санкции рекоа дека реорганизацијата на трустовите на Абрамович може да ги искомплицира обидите за замрзнување на средствата кои, додека не се направат промените, беа во корист на Абрамович.

Но, тие рекоа дека во овие околности банките треба да бидат претпазливи да им дозволат на децата да имаат корист од сметките, иако тие самите не подлежат на никакви финансиски санкции.

Во јули 2022 година, надзорното тело за санкции на Велика Британија и Националната агенција за криминал издадоа „црвен аларм“ во кој се наведени вообичаените техники што се користат за избегнување финансиски санкции, што вклучуваше пренос на средства на полномошници како роднини и намалување на сопственоста на средства под прагот од 50%.

Три дена пред руската војска да ја нападне Украина, на 21 февруари 2022 година, управниците со седиште во Кипар кои ги администрираат трустовите на Абрамович напишаа до единицата „Русија и Европа во подем“ на Barclays во украсената канцеларија на банката со поглед на Монте Карло.

Обезбедувајќи ажурирање на структурата на корисните сопственици на компаниите што ги поседува Zeus Trust, управителите на Meritservus рекоа дека децата на Абрамович „имаат право на 51% од сите распределби“ од фондовите на трустот. За Europa Trust, тие открија дека децата на Абрамович го замениле како корисници.

На денот на инвазијата, 24 февруари, управителите почнаа да испраќаат сличен пакет документи до UBS во Цирих.

Документите ги ажурираа информациите што ги има банката за тоа кој на крајот имал корист од сметките управувани за најмалку пет од трустовите – Grano Trust, HF Trust, Zephora Trust, Europa Trust и Zeus Trust – како и низа поврзани офшор компании.

Адвокатите за санкции кои ги советуваат големите финансиски институции рекоа дека во овие околности банката ќе треба да утврди дали, во реалноста, Абрамович сè уште има директна или индиректна контрола врз средствата. „Тие ќе мора да направат анализа и кога сте на таа територија, тоа е многу за вашата толеранција на ризик“, рече еден од адвокатите.

Портпаролот на Barclays инсистираше на тоа дека банката има „стабилни системи, контроли и процеси“ за да се спречи заобиколување на правилата за санкции. „Ние сме во редовна комуникација со нашите регулатори во врска со ризиците од санкциите, како и за нашите контроли и надзор“, велат тие.

Деметрис Јоанидес, управен партнер на МеритСервус, рече дека законот за доверба и прописите за заштита на податоците го спречиле да открива информации на трети страни. Сепак, тој рече дека клиентите на банката „мора веднаш да ја информираат банката за какви било промени на информациите дадени кога ќе се отвори банкарска сметка“. Тој додаде: „Нашата организација отсекогаш била и ќе продолжи целосно да се усогласува со сите прописи за спречување на перење пари и санкции“.