Аналитика
Податоците протекоа од мрежата за спроведување на финансиски злосторства на Министерството за финансии на САД, кои дадоа слика на банки презаситени од огромниот обем на потенцијални сомнителни трансфери, без ниту ресурси ниту волја темелно да се справат со проблемот.
Количината на пари кои се перат на глобално ниво секоја година се проценува дека е од 2% до 5% од глобалниот БДП, дури 2 трилиони долари во апсолутна смисла, покажуваат податоците на Канцеларијата на Обединетите нации за дрога и криминал. Списанието Американски банкар забележа дека системот фаќа дури 1%.
И покрај тоа што голем дел од објавените информации беа главно историски, тие уште еднаш минаа низ многу имиња на неколку големи банки.
И законодавците на САД и на ЕУ разгледуваат начини за подобрување на нивните режими: Конгресот го разгледува Законот за недозволени пари, што ќе им овозможи на банките поголема моќ да ги знаат идентитетите на луѓето зад огромните компании преку кои се перат пари. Во меѓувреме, ЕУ разгледува пренесување на надзор за спречување на перење пари на нов европски регулатор, за кој се надеваме дека ќе биде подобар во фаќањето на криминалци отколку на преголемиот и понекогаш компромитиран надзорен персонал на помалите држави на ЕУ.
