Аналитика
Црногорскиот претседател Мило и неговиот син Блажо Ѓукановиќ склучиле тајни договори за управување со нивниот имот во 2012 година, криејќи се зад комплицирана мрежа на поврзани компании од Велика Британија, Швајцарија, Британските Девствени Острови, Панама и Гибралтар, објавено е на веб -страницата на Мрежата за афирмација на невладиниот сектор (МАНС).
Синот на претседателот на Црна Гора ја искористил таа структура за да формира две скриени компании со компании ќерки во Лондон и Црна Гора.
Овие податоци се добиени од Истражувачкиот центар МАНС преку глобална истрага за офшор бизнис наречен „Пандора документи“ предводена од Меѓународниот конзорциум на истражувачки новинари (ИЦИЈ) со партнери од 117 земји. Досега, најголемата база на податоци за истекување содржи скоро 12 милиони документи од 14 офшор агенции. Еден од нив е АЛКОГАЛ, водечка адвокатска фирма во Панама со канцеларии во сите главни офшор дестинации, вклучително и Британските Девствени Острови, преку кои се водат бизнисите на семејството Ѓукановиќ.
Во документацијата на таа панамска компанија, МАНС најде заверени копии од договорот за воспоставување доверба што Мило и Блажо Ѓукановиќ го склучиле на 21 јуни 2012 година со CM Skye 2 (PTC) Limited, регистриран на Британските Девствени Острови.
Довербите не постојат во црногорското законодавство, и во офшор дестинации тие обично служат за да ги сокријат вистинските сопственици на имотот. Основачот на трустот ја пренесува сопственоста на имотот на друго лице или компанија која станува официјален сопственик, иако тој управува само со него. Договорот за доверба, кој останува скриен за јавноста и не е доставен до ниедна институција, прецизира кој всушност има корист од користењето или продажбата на имотот.
Од договорот може да се види дека постариот Ѓукановиќ го формирал Викторијаниот труст, а неговиот син Терстот Капекастел. Тие ја наведуваат минималната инвестиција за основање и наведуваат дека имотот може да се внесе во трустовите во секое време, и од самите основачи и од други лица. Трустовите се формирани во период од 80 години, а компанијата што управува со нив е овластена да купува и продава недвижен имот и компании во име на Ѓукановиќ, да отвора нови компании и жиро сметки, да дава и зема заеми и да извршува разни други задачи.
Дека ова навистина е претседателот на Црна Гора и неговиот син покажува и заверената документација приложена за време на формирањето на трустовите: дипломатскиот пасош на Мило Ѓукановиќ и сметката за вода од неговата адреса во Подгорица, која служеше како доказ за престојот. Неговиот син достави црногорска лична карта и фактура за изнајмување стан во Лондон.
Во документите се наведува дека Ѓукановиќ формирале трустови со цел планирање на наследството и заштита на имотот, додека изворите на средства се приход од нивната кариера и профит од инвестиции. Ова се неотповикливи трустови, кои им овозможуваат на вистинските сопственици да го заштитат својот скриен имот, дури и кога тоа е предмет на судска постапка или побарувања на доверители.
Започна во Лондон…
Се започнува во елитниот дел на Лондон, на улицата Сент Џејмс 39-40, каде што, без видливи карактеристики, до пред една недела, се наоѓаше адвокатската канцеларија на Чарлс Миа Лимитед.
На 25 мај 2012 година, адвокатот од таа компанија, Едвард Харолд Чарлс Кејн, ја завери црногорската лична карта на Блажо Ѓукановиќ, која важеше до 27 септември 2019 година. Пет дена подоцна, неговиот колега од истата адвокатска фирма, Марк Петер Штибел, го потврди дипломатскиот пасош на Мило Ѓукановиќ, издаден на 20 јануари 2011 година, со рок на важење од четири години.
Печатите со кои се заверени документите велат дека Мило и Блажо Ѓукановиќ лично ги донеле оригиналите на нивните документи, за адвокатите да можат да го потврдат нивниот идентитет.
Преку Швајцарија…
Пандорините документи покажуваат дека заверени копии биле испратени од Лондон во Швајцарија до CM Management (Suisse) SA, која го промени своето име во LJ Management (Suisse) SA во март 2013 година.
Канцеларијата на таа швајцарска компанија се наоѓала во градот Нојштал, на адресата Rue du Seyon, број 2. Токму на таа адреса се чува документацијата на компанијата што управува со довербите на Ѓукановиќ, како и податоци за скриените сопственици и бизнис на уште најмалку 182 британски компании на Девствени острови.
Во почетокот на 2017 година, LJ Management (Suisse) SA ја затвори својата канцеларија во Nuchatel и се пресели во Женева. Сега работи на Rue de St-Léger 8.
… И Панама
Откривме дека швајцарската компанија го крие тајниот бизнис на Ѓукановиќ благодарение на податоците на адвокатската канцеларија Alerman, Coldero, Galindo & Lee Trust (ALCOGAL) од Панама, која се занимава со регистрација на компании на бројни офшор дестинации, а чии податоци протекоа.
Кон крајот на 2014 година, АЛКОГАЛ побара од швајцарскиот LJ Management информации за поврзани компании кои, со нејзина помош, беа регистрирани на Британските Девствени Острови.
АЛКОГАЛ објаснува дека доаѓа меѓународна ревизија и бара од ЛЈ Менаџмент да ги обезбеди документите потребни за верификација на податоците за компаниите и нивните корисници.
Директорката на ЛЈ Менаџмент, Барбара Халди, завери копии од личните документи на Ѓукановиќ на 18 ноември, а на 16 декември 2014 година, тие се испратени по препорачана пошта на адресата на АЛГОКАЛ во Панама.
На 23 декември, компанијата потврди дека ја примила пратката и изјави дека се доставени информации за Мило и Блаж Ѓукановиќ во врска со компанијата LJ Skye 2 (PTC) Limited. Така, на почетокот на 2013 година беше именувана компанијата CM Skye 2 (PTC) Limited, со која Ѓукановиќ склучија договори за основање на трустови.
И Британските Девствени Острови и Гибралтар
Првиот официјален сопственик на компанијата што управувал со довербите на Ѓукановиќ беше Puffin Agencies Limited од Гибралтар. Сопственоста потоа ја презеде Clambake Limited, која во исто време ја држеше директорската позиција заедно со Cellar Limited. Двете компании се регистрирани на Британските Девствени Острови и како деловна адреса го наведуваат поштенското сандаче на Rue du Seyon број 2 во Нојшател, каде што се наоѓа канцеларијата на LJ Management (Suisse).
Сите овие компании се управувани од Барбара Халди, директор на LJ Management (Suisse).
Тоа се компании кои обезбедуваат услуги за ангажирање директори и деловни секретари и официјално претставуваат голем број други компании, што им овозможува на вистинските сопственици да го сокријат својот идентитет.
Овие компании се појавуваат и во две компании чиј вистински сопственик е Блажо Ѓукановиќ.
Судејќи според документацијата достапна во „Пандора документи“, соработката на Ѓукановиќ со компании од оваа мрежа започна со тајните афери на Блажо. На 23 февруари 2012 година, со помош на АЛКОГАЛ и со посредство на тогашниот КО Менаџмент (Свис) СА, тој ја формираше Викторија Бриџ Фајненсад Рибар на Британските Девствени Острови. Ова го покажуваат внатрешните документи на АЛГОКАЛ, во кои се наведени вистинските сопственици на речиси 15 илјади компании што ги основа правната фирма.
Во случајот со Victoria Bridge Finance Ltd, Блажо Ѓукановиќ е наведен како краен сопственик, неговиот број на пасош кој истече на 27 март 2019 година, датум на раѓање, државјанство и адреса на живеење во Лондон.
Официјалните сопственици и директори на таа компанија се исти како и компанијата што управуваше со скриените трустови на Ѓукановиќ. Нејзините деловни документи исто така се чуваа на иста, швајцарска адреса.
… Во Лондон
Седум дена по формирањето на Блејз Труст, на 28 јуни 2012 година, неговата компанија Викторија Бриџ Фајненс заедно со Аркола Интернешнл ЛТД од Британските Девствени Острови, ја основаа ДГТ Енерџи во Лондон.
Првото седиште на таа компанија беше на истата адреса каде се наоѓаше фирмата на лондонската адвокатска канцеларија, Чарлс Миа Лимитед, која ги потврди личните документи на Блажо и Мило за потребите за воспоставување трустови.
DGT Energy им се придружува на Laymarsh Investments Limited и Artemis Ventures International Limited на 4 февруари 2015 година, повторно од Британските Девствени Острови, а Аркола излегува еден ден подоцна. Истата адвокатска фирма, Чарлс Миа, им помага со овие промени.
… И Црна Гора
Во меѓувреме, на 15 јануари 2014 година, Блажо Ѓукановиќ формираше друга скриена компанија на Британските Девствени Острови, Resilton Investments Ltd. Неговите директори се исти како и во другите компании поврзани со бизнисот на Ѓукановиќ, Cellar Limited и Clambake Limited. Таа компанија чувала и деловна документација на истата адреса во Швајцарија.
Дека Блажо Ѓукановиќ е вистинскиот сопственик на Ресилтон, покажува внатрешниот документ на АЛГОКАЛ, во кој се наведени вистинските сопственици на компаниите управувани од ЛЈ Менаџмент (Свис) СА, и поврзана компанија со слично име, регистрирани на Островот Ман , LJ Management (IOM) Limited.
Во документот се наведува бројот на пасоши и други лични податоци на Блажо Ѓукановиќ како вистински сопственик на Ресилтон.
Ресилтон е еден од основачите на црногорската компанија Проенергија Црна Гора, која е регистрирана на 10 април 2014 година и никогаш не доставила финансиски извештаи. Вториот основач е Keyman Land Holdings Inc, а третиот е Марко Ćосиќ, член на одборот на директори на Хрватска електрична сопственост [2].
Ѓукановиќ призна дека тие се сопственици на скриени трустови и компании
Како одговор на прашањата на МАНС и ИЦИЈ, Мило Ѓукановиќ призна дека го основал Викторија фондот во 2012 година, нагласувајќи дека во тој период не бил јавен службеник.
Во 2012 година, во време кога не бев на јавна функција во државата и не извршував никакви државни должности (во 2010 година ми истече мандатот за премиер), работев на организирање деловна инфраструктура со цел да започнам деловни активности со мојот син. Во тоа време, јас го основав Викторијаниот труст, за кој ме прашувате “, рече Ѓукановиќ.
Тој тврди дека на крајот од таа година, по неговото назначување за премиер, ја пренел сопственоста на неговата доверба на неговиот син.
Весници од Панама
„На крајот на 2012 година се вратив на функцијата премиер, што не го планирав. После тоа, јас ја пренесов целосната сопственост на Вистинската труст на мојот син Блажо Ѓукановиќ “, рече претседателот на Црна Гора, наведувајќи дека можеме да добиеме други информации за работите и судбината на таа доверба од неговиот син.
Блажо потврди дека тој е вистинскиот сопственик на компаниите „Викторија Бриџ Фајненс“ и „Ресилтон Инвестментс“, скриени на Британските Девствени Острови. Тој не одговори на следното прашање за сопственоста на довербата на неговиот татко [1], и тврди дека не се сеќава ниту на својата.
„Се сеќавам дека имаше приказна за тоа како дел од можна деловна структура додека живеев во Обединетото Кралство, но не се сеќавам дали е воспоставена. Ако беше воспоставено, немав ништо со тоа и сигурно е одамна затворено “, рече помладиот Ѓукановиќ.
И двајцата ги негирааат протечените документи кои покажуваат дека во ноември 2014 година, додека Мило Ѓукановиќ беше во средината на мандатот на премиерот, тој се уште беше единствениот сопственик на Викторијаниот труст, и неговиот син „Капекастел Труст“.
Ова го покажува документацијата на швајцарската компанија LJ Management (Suisse), постојано поврзана со тајните работи на Ѓукановиќ, која испрати податоци до крајните сопственици на скриени трустови до својот агент во декември 2014 година.
Компанијата потврдува дека знае кои се вистинските сопственици на компаниите и со кои управува, верува во писмото доставено до АЛГОКАЛ во средината на 2014 година, со објаснување дека на овој начин ги почитува правилата за спречување перење пари. Во исто време, директорот на таа компанија управуваше со компанијата со која Ѓукановиќ потпишаа тајни договори, па мораше да знае за сите промени поврзани со нивните трустови.
Во нивните одговори на прашањата на МАНС и ИЦИЈ, Мило и Блажо Шукановиќ тврдат дека тие никогаш не инвестирале во трустови и дека овие скриени зделки не им донеле пари. Ова го потврдуваат и агентите задолжени за управување со нивните трустови, кои, патем, се должни да ги кријат информациите за работата на нивните клиенти од јавноста.
Договорите предвидуваат дека, покрај почетниот капитал, кој во двата случаи изнесувал минимум 100 фунти, секој поединец или компанија може да плати дополнителни средства или да пренесе средства на трустовите во сопственост на Ѓукановиќ.
Компанијата што управува со нивните трустови не беше должна да поднесува финансиски извештаи на Британските Девствени Острови и ја чува документацијата за нејзиниот бизнис во Швајцарија. Поради тоа, податоците за имотот во сопственост на тајните трустови на Ѓукановиќ не беа дел од протечените документи.
Зад кого се криеја Ѓукановиќ
Компаниите што му овозможија на семејството Ѓукановиќ да формира скриени трустови, наведуваат дека дискретно ги обезбедуваат своите услуги за екстремно богати семејства ширум светот, чии пари главно ги инвестираа за купување недвижен имот во Европа, Азија и Америка.
Тоа е многу сложена деловна структура која обезбеди услуги за започнување бизнис и инвестиции во целиот свет, преку поврзани компании од Обединетото Кралство, Швајцарија, Португалија, Хонг Конг, Сингапур, Соединетите држави и Островот Ман.
Во 2012 година, таа водеше тајни работи на Ѓукановиќ со група компании кои работеа под брендот CM Skye. Во 2013 година, мнозинската сопственост на таа мрежа на компании ја презеде LJ Group. Во средината на 2016 година, делот беше купен од групацијата Петерсон од Хонг Конг, а во текот на 2018 година, сопственикот на 40% од акциите станува еден од членовите на кралското семејство на Катар.
Според официјалните финансиски извештаи, британскиот Alvarium Investments Limited е крајниот сопственик на повеќето компании од комплексната мрежа што му служеа на Ѓукановиќ за да ги скрие довербите и компаниите: LJ Skye 2 (PTC) Limited, LJ Management (Suisse), Cellar Limited, Clambake Limited, како и Puffin Agencies Limited. Шеикот Јасим Ал-Тахи и Саи Хонг Јунг се наведени во британскиот регистар како „лица со значителна контрола на сопственоста“ во таа компанија.
Еден од партнерите во Алвариум е адвокатот кој ги потврди личните документи на Блаз, Едвард Кејн.
Не го препознаа Мило, но знаат кој е Блажо
Компаниите што му овозможија на Мило Ѓукановиќ да формира тајна доверба, не го означија како политички експонирана личност (ПЕП) на кој било достапен документ, иако беа обврзани да го сторат тоа со Законот за спречување перење пари и финансирање тероризам во Британија Девствени Острови.
Законот предвидува дека ПЕП се сметаат и за лица кои престанале да вршат јавни функции во период од две години.
Ѓукановиќ го искористи својот дипломатски пасош, издаден во јануари 2011 година, за да ја воспостави довербата, во која јасно се наведува дека тој е поранешен премиер на Црна Гора.
Тој поднесе оставка од премиерската функција во декември 2010 година, така што во јуни 2012 година, кога потпиша договор за доверба, сепак требаше да биде признат како политички експонирана личност.
Покрај тоа, законот признава висок политички функционер како ПЕП, а Ѓукановиќ беше лидер на Демократската партија на социјалистите во времето кога беше воспоставена довербата.
Иако проверувал и други клиенти со пребарување на Интернет, во документите што протекоа нема докази дека АЛКОГАЛ се обидел да утврди дали Ѓукановиќ бил политички експонирана личност.
Во исто време, АЛКОГАЛ го опишува синот Блаж Ѓукановиќ во внатрешните документи како политички експонирана личност.
Агентите кои регистрираат компании на Британските Девствени Острови имаат законска обврска да ги одредат изворите на средствата на ПЕП и редовно да ги следат нивните активности, што недостасуваше во случајот со Ѓукановиќ, судејќи според протечената документација.
Невообичаени промени на името и исчезнување по изборите
Компанијата што го криеше бизнисот на Ѓукановиќ го промени името во LJ Skye 2 (PTC) Limited во април 2013 година. Тоа беше името на нејзината сестринска компанија, која го смени името три пати за само седум дена.
CM Skye 1 (PTC) Limited и CM Skye 2 (PTC) Limited беа основани истиот ден, 16 февруари 2009 година, на Британските Девствени Острови за да обезбедат доверливи услуги. Регистрационите броеви на овие компании, 1521209 и 1521210, покажуваат дека се формирани една по друга.
CM Skye 1 (PTC) Limited го смени името во LJ Skye 1 (PTC) Limited на 5 април 2013 година, а три дена подоцна, на 8 април, во LJ Skye 2 (PTC) Limited.
Четири дена подоцна, на 12 април, LJ Skye 2 (PTC) Limited, регистриран под бројот 1521209, повторно го смени името во LJ Skye 1 (PTC) Limited. Истиот ден, компанијата што управува со тајните работи на Ѓукановиќ, со регистарски број 1521210, го смени името од CM Skye 2 (PTC) Limited во LJ Skye 2 (PTC) Limited.
Според податоците од Службениот весник на Британските Девствени Острови, точно еден месец по смената на власта во Црна Гора, на 30 септември 2020 година, компанијата ЛЈ Скај 2 (ПТЦ) Лимитед, која управуваше со тајните работи на Ѓукановиќ, иницираше доброволна постапка за ликвидација и наскоро беше затворена …
