Аналитика
Министерството за правда именува главен обвинител за сајбер безбедност да го води новиот тим посветен на истражување и гонење на незаконски шеми за криптовалути извршени од сајбер криминалци и национални држави, вклучувајќи ги Северна Кореја и Иран. Еун Јанг Чои ќе биде првиот директор на Националниот тим за спроведување на криптовалути, кој ќе служи како фокусна точка за напорите да се идентификува и разбие злоупотребата на криптовалутите и другите дигитални средства, објави во четвртокот заменик-јавниот обвинител Лиза Монако.
„Криптовалутите добиваат поголема привлечност и се пошироко се прифатени, ние треба да се погрижиме екосистемот во кој тие работат да биде доверлив и искрено, да се контролира. – изјави Монако во едно интервју. „Ќе ги следиме и ќе им ставиме до знаење дека не можат да се сокријат“.
Пазарот за криптовалути „тежок“ 2 трилиони долари порасна бидејќи компаниите и инвеститорите се обидуваат да соберат повисоки приноси и да се зацврстат во технологијата која се‘ уште се смета дека е на зачеток.
Обвинителите и регулаторите влегуваат во трка да утврдат како да го контролираат тој простор – како и пазарот за други дигитални средства како што се незаменливи токени – што стана нова граница за криминалците и непријателските нации да крадат и перат милијарди долари преку анонимни патишта како што е блокчејн трансакции, шифрирање и дигитални паричници.
Незаконските трансакции во 2021 година скокнаа за речиси 80% на 14 милијарди долари, што е историски максимум, според фирмата за блокчејн аналитика Chainalysis. Сепак, криминалот сочинуваше многу помал дел од вкупниот обем на крипто-трансакции, кој драстично се зголеми минатата година, велат од компанијата.
Еден од главните фокуси на новиот тим ќе биде искоренувањето на нелегалните активности на берзата на виртуелни валути, како и услугите за преклопување или мешање на криптовалути, кои се користат за прикривање на расипани средства, изјави за Ал Џезаира обвинителката Чои, која до неодамна беше висок советник во Монако за прашања за сајбер безбедноста.
Bloomberg News претходно објави дека Министерството за правда и Службата за внатрешни приходи истражуваат дали Binance Holdings Ltd., најголемата светска платформа за тргување со крипто, е канал за перење пари и даночно затајување.
Чои рече дека нејзиниот тим допира до крипто компании кои имаат силни политики против перење и силни програми за усогласување, како и фирми за аналитика на блокчејн. „Информациите што ги поседуваат се клучни за искоренување на злоупотребата на криптовалутите бидејќи тие се оние кои можат да видат во нивните сопствени системи сомнителни активности што може да се случуваат“, рече таа.
Министерството за правда овој месец го заплени Биткоинот вреден околу 3,6 милијарди долари кој беше украден за време на хакирањето во 2016 година, најголемата финансиска заплена досега. Дополнително, Службата за маршали на САД – која е примарен чувар на запленетите средства за одделот – поседуваше 919 милиони долари во 22 различни криптовалути на крајот на 2021 година.
Назначувањето на Чои доаѓа по години поминати во бркање хакерски и крипто напади.
Во еден од нејзините први големи случаи, таа го водеше успешното гонење на хакирањето во 2014 година против JPMorgan Chase & Co., во кое беа украдени стотици милиони долари од хакери и учествуваа криминалци од повеќе од десетина земји. Таа, исто така, ја аргументираше жалбата во случајот против Рос Улбрихт, основачот и главен администратор на сега затворениот подземен виртуелен пазар на дрога „Патот на свилата“.
„Ќе ни биде важно да имаме обединет фронт, рече Чои. Сепак, постои одредена тензија помеѓу приватните компании кои се занимаваат со крипто и она што го прави одделот. Компаниите се загрижени дека правосудството и регулаторните агенции ќе преземат строг пристап кон извршните дејствија, според поранешен федерален обвинител кој побара да остане анонимен зборувајќи за односите меѓу приватните компании и одделот.
Американските агенции со години се мачеа да ги натераат компаниите да обелоденат хакерски напади и сајбер ранливости. Жртвите од приватниот сектор се плашеа дека таквото известување ќе ги стави во ќошот на обвинителите или дека може да има некаков регулативен удар. Но, американските власти изразија надеж дека се свртеле во ќош во последниве години, особено со успешните напори да им помогнат на компаниите да ги вратат украдените средства.
Покрај овомесечното заплена на Биткоин во случајот со хакирањето Bitfinex, минатата година САД го вратија речиси целиот биткоин откуп платен на сторителите на сајбер нападот врз Colonial Pipeline Co. кој се случи во мај минатата година, што предизвика недостиг на гориво долж источниот брег на САД.
