Аналитика
Властите во најмалку девет земји најавија истраги за финансиските активности на некои од највлијателните службеници и институции додека светот реагира на документите на Пандора – најголемото финансиско истекување во историјата што открива парични текови богати и моќни во нивните напори да ги сокријат имотите и затајуваат даноци.
Официјални лица во Чешка, Пакистан, Мексико, Шпанија, Бразил, Шри Ланка, Австралија и Панама вчера ветија дека ќе спроведат истраги, бидејќи глобалните регулатори повикуваат на акција за спречување на практиката на користење на сомнителен финансиски оф -шор систем.
Властите во Чешка вчера на Твитер објавија дека ќе отворат истрага за имотот на лицата наведени во весниците на Пандора, меѓу кои и премиерот Андреј Бабиќ, кој е во екот на кампањата за реизбор.
Бабис, поранешен тајкун, вчера имаше пркосен став кога се појави на чешката телевизија и рече дека наводите дека користел тајна офшор структура за да купи имот во јужна Франција во вредност од 13 милиони фунти се намерен обид да се дискредитира пред општи избори.
„Немам никаков оф -шор имот, не поседувам недвижен имот во Франција и ги вратив сите пари што ги зедов подоцна, па полицијата треба да спроведе истрага“.
Бабиш призна дека договорот за купување недвижен имот во Франција е несоодветен за политичар, но рече дека тоа се случило пред официјалното претставување на неговата партија АНО (Акција за незадоволни граѓани) во 2012 година, што тој го опиша како кампања за искоренување на корупцијата во Чешка Република.
„Се разбира, политичар не може да си го дозволи тоа, но јас ја направив трансакцијата пред 12 години“, рече тој.
Портпаролот на чешката влада вчера изјави дека единицата за организиран криминал ќе ги испита наодите во документите на Пандора во врска со Бабиш, како и уште 300 Чеси, наведени во досиејата.
Аналитичарите не веруваат дека документите „Пандора“ значително ќе влијаат на исходот од изборите во Чешка, кои се одржуваат на 8 и 9 октомври и на кои, според анкетите на Бабиш, АНО има предност, но тие би можеле да го комплицираат шансите на премиерот да формира нова коалиција во постизборните преговори.
Пакистанскиот премиер Имран Кан вети дека ќе спроведе истрага за имотот на сите граѓани наведени во весниците и дека „ќе преземе соодветни мерки“ доколку се утврди дека законот е прекршен.
Пакистанската опозиција го повика Кан, кој дојде на власт ветувајќи дека ќе се бори против корупцијата откако неговиот претходник беше отпуштен по истекување на податоци во аферата позната како Панамски документи, да им нареди на министрите и соработниците чии имиња се наведени во документите да поднесат оставка и да се соочат со истрага.
Министерот за финансии Шаукат Тарин, кој е меѓу именуваните Пакистанци, за ТВ Гео рече дека сите ќе бидат под истрага, вклучително и тој. Тој негираше дека го прекршил законот. „Доколку се утврди дека е прекршен законот, ќе преземеме соодветни активности“, објави Кан на Твитер.
Обвинувањата за финансиски малверзации и даночни измами вчера ги отфрли кралот на Јордан, како и претседателот на најголемиот индиски конгломерат.
Јорданскиот крал Абдула, близок сојузник на Соединетите држави, наводно користел офшор сметки за да потроши повеќе од 100 милиони долари за луксузни домови во Британија и САД.
Кралската палата во соопштението рече дека „не е тајна дека Неговото Височество поседува станови и недвижен имот во САД и Британија. Ова не е ниту невообичаено ниту несоодветно. Цената на овие имоти и други трошоци беа лично финансирани од Неговото Височество. Ништо од тоа не е финансирано од државниот буџет или од трезорот “.
Лондонската адвокатска фирма ДЛА Пајпер, која го застапува Абдула, изјави дека во ниту еден момент тој „не ги злоупотребил државните пари или користел помош наменета за јавна употреба“.
Индиското министерство за финансии соопшти дека ќе отвори истрага за случаи поврзани со Пандора и ќе преземе соодветни мерки, додавајќи: „Владата, исто така, проактивно ќе соработува со странските власти за да добие информации за релевантните даночни обврзници / субјекти“.
Кенискиот претседател Ухура Кенијата го пофали истекувањето на податоците, иако документите го откриваат офшор богатството на неговото семејство. Тој вети целосна истрага по враќањето од посетата на Америка.
За весникот „Пандора“ вчера зборуваше и британскиот премиер Борис Џонсон, откако документите меѓу другото покажаа дека Мохамед Амерси, еден од донаторите на неговата изборна кампања, учествувал во еден од најголемите европски корупциски скандали. Соочен со повиците на конзервативците да ги вратат донациите на Амерси, Џонсон вчера рече дека сите донации за Конзервативната партија се направени во согласност со правилата.
Истекувањето на над 11,9 милиони документи се случи пет години по истекувањето познато како „Панамски документи“, кое откри и како богатите кријат пари.
Меѓународниот конзорциум на истражувачки новинари (ICIJ), мрежа на новинари и медиумски организации со седиште во Вашингтон, објави дека документите се поврзани со околу 35 сегашни и поранешни државни лидери и со над 330 политичари и јавни службеници во 91 земја и територија. ICIJ не кажа како ги добил документите.
Едвард Сноуден, свиркачот зад најголемото истекување на разузнавачки податоци во историјата, ги пофали оние што стојат зад истекувањето на хартијата Пандора. „Шапка за изворот“, рече тој.
Употребата на оф -шор компании не е незаконска ниту сама по себе е доказ за прекршување на законот, меѓутоа медиумските организации во конзорциумот наведуваат дека таквите трансакции често се користат за да се скрие богатството од даночните власти и другите власти.
Дмитриј Песков, портпарол на рускиот претседател Владимир Путин, вчера ги отфрли документите на Пандора како „неосновани обвинувања“ и рече дека не е пронајдено скриено богатство кај луѓе блиски до рускиот лидер.
Името на Путин не се споменува во документите, но се именувани бројни негови соработници, меѓу кои и неговиот најдобар пријател од детството – Петер Колбин, како и жената со која наводно рускиот лидер бил во врска.
Вашингтон пост, кој учествуваше во истрагата како дел од конзорциумот, пишува за случајот на Светлана Кривоногих, Русинка која наводно станала сопственичка на стан во Монако преку офшор компанија од карипскиот остров Тортола во април 2003 година, само неколку недели откако роди девојче. „Вашингтон пост“ пишува, повикувајќи се на рускиот истражувачки портал „Проект“, дека таа тогаш била во тајна долгорочна врска со Путин.
„Вашингтон пост“ наведува дека Кривоногихова и нејзината ќерка, која сега има 18 години, не одговориле на новинарските прашања за коментар.
На прашањето за наводната врска на Путин со Кривоногихов, Песков рече дека никогаш не слушнал за неа.
„Засега е целосно нејасно што се овие информации и за што се работи овде“, рече Песков.
На прашањето за истекувањето на податоците, портпаролот на Кремлин ја доведе во прашање нивната веродостојност и рече дека додека Москва не смета дека е објавено нешто што вреди да се обрне внимание, нема да започне проверка на информациите.
Искрено, во тие весници не видовме скриено богатство на најблиските соработници на Путин “.
Сепак, Песков рече дека весниците во Пандора ги откриваат САД како најголемиот офшор рај во светот.
„Она што паѓа во очи е земјата, која е најголемиот даночен рај во светот. Тоа се, се разбира, САД “, рече Песков.
Јужна Дакота во рангот на Панама и Кајманските Острови
Во Јужна Дакота има милијарди долари богатство, кое делумно е поврзано со поединци и компании обвинети за финансиски криминал и тешки кривични дела, покажуваат весниците на Пандора.
Документите укажуваат дека оваа американска држава сега е во рангот на Швајцарија, Панама, Кајманските Острови и другите познати даночни раеви како главна дестинација на богатиот интернационалец кој сака да го скрие својот имот од даночните и другите власти.
Соединетите држави веќе долго време се цел на меѓународна критика за леснотијата со која фиктивните компании можат да се регистрираат во државата Делавер.
Меѓутоа, документите на Пандора откриваат и како САД стануваат една од клучните локации за фондови, кои главно се користат за да се скрие личното богатство на поединци.
Истрагата на ICIJ откри дека 28 трустови во САД се поврзани со поединци или компании кои претходно биле обвинети за финансиска измама во странство.
Гардијан пишува дека Јужна Дакота „инспирирала“ други американски држави, вклучувајќи ги Делавер, Флорида, Тексас и Невада, да ги либерализираат своите прописи поврзани со трустовите.
Откритијата се понижувачки изјави претседателот Џо Бајден, кој вети дека „ќе ги предводи меѓународните напори за транспарентност на глобалниот финансиски систем“ по преземањето на функцијата.
