Аналитика
Швајцарските судии во понеделник треба да одлучат дали Credit Suisse (CSGN.S) не успеала да спречи перење пари поврзано со наводна банда за шверц на кокаин во првото кривично судење во Швајцарија на една од нејзините најголеми банки.
Credit Suisse и еден од неговите поранешни вработени се соочуваат со обвиненија дека дозволиле наводна бугарска банда за шверц на кокаин да пере милиони евра од 2004 до 2008 година.
Случајот – кој вклучуваше сведочења за убиства и готовина ставена во куфери – се фокусира на односите што Credit Suisse и неговиот поранешен вработен кои ги имале со поранешниот бугарски борач Евелин Банев и повеќе соработници, од кои двајца се исто така обвинети во случајот.
Втората по големина швајцарска банка, кога беше побарана за коментар, повтори дека ги отфрлила сите обвинувања како неосновани и рече дека немало погрешно постапување од страна на нејзиниот поранешен вработен.
Случајот внимателно се следи во Швајцарија, каде што се смета за тест за обвинителите кои заземаат потенцијално построга линија против банките во земјата.
Експертите за корупција и перење пари велат дека фактот што Швајцарија презела правни мерки против глобален банкарски играч како Credit Suisse може да испрати моќна порака во земјата позната по својата банкарска индустрија.
„Ова има потенцијал да биде пресуден момент за Швајцарија“, рече Марк Пит, експерт за перење пари на Универзитетот во Базел.
„Она што е значајно за овој случај е тоа што Швајцарија презема правни мерки против компанија, а не која било компанија – Credit Suisse е еден од скапоцените камења во швајцарската круна.
Швајцарските приватни банки усвоија построги проверки против перење пари по меѓународната регулаторна акција за спречување на перење пари.
Како и да е, Швајцарија сè уште има огромни празнини во спречувањето на перење пари, рече Марк Херкенрат, заменик директор на Транспаренси Интернешнл во Швајцарија.
Според швајцарските закони, компанијата може да биде одговорна за несоодветна организација или ако не ги преземе сите разумни мерки за да спречи да се случи кривично дело, изложувајќи ја на кривична одговорност.
„Иако швајцарскиот закон овозможува да се бара одговорност од една компанија за неправилности, има многу малку судски пресуди. Овој случај е значаен и испраќа моќен сигнал до другите швајцарски банки“, рече Херкенрат.
УБИСТВА И ШВЕРЦ НА КОКАИН
Во судскиот случај, швајцарското обвинителство бара околу 42,4 милиони швајцарски франци (45,86 милиони долари) како компензација од Credit Suisse.
Државните обвинители тврдат дека поранешниот менаџер за врски, кој го напуштил Credit Suisse во 2010 година, помогнал да се прикрие криминалното потекло на парите за клиентите преку трансакции од повеќе од 146 милиони швајцарски франци, вклучително и 43 милиони франци во готово, дел од нив полнети во куфери.
Поранешниот менаџер за врски, чиј идентитет не може да се пријави според швајцарските правила за приватност, негира дека сторил нешто лошо.
За време на судските сослушувања во февруари, поранешниот менаџер за врски рече дека Credit Suisse дознал за убиства и шверц на кокаин, наводно поврзани со бугарска банда, но продолжил да управува со готовина што сега е во фокусот на судењето во Федералниот кривичен суд на Швајцарија.
Поранешната банкарка рече за време на сослушувањата дека ги информирала своите менаџери за настаните, вклучително и две убиства, поврзани со клиентите, но дека тие сепак одлучиле да го продолжат бизнисот.
Credit Suisse го оспори нелегалното потекло на парите, велејќи дека поранешниот бугарски борач Банев и неговиот круг воделе легитимни бизниси во градежништвото, лизингот и хотелите.
Банев не се соочува со обвиненија во Швајцарија, но беше осуден во Италија за трговија со дрога во 2017 година и во Бугарија во 2018 година за перење пари. Тој беше уапсен во септември во Украина, бидејќи земји вклучително и Бугарија и Романија бараа негово апсење.
Адвокатот на Банев во Софија одби да коментира.
Адвокатот на Банев во февруари рече дека тој негирал каква било вмешаност во перење пари преку Credit Suisse.
