Аналитика
Откако се случија нападите на Хамас на израелска територија на 7 октомври, кои беа без преседан по размери, улогата на дигиталните валути како Биткоин и Догекоин и платформите за размена на крипто во финансирањето на радикалното исламистичко движење се повеќе се под лупа.
На 19 октомври, Мрежата за гонење на финансиски криминал на Министерството за финансии на САД (FinCEN) предложи нови регулативи со кои се идентификува „Конвертибилното мешање на виртуелни валути (CVC мешање) како класа на трансакции на примарна грижа за перење пари… за борба против неговата употреба од страна на малициозни актери, вклучувајќи го Хамас [и ] Палестински Исламски џихад“.
КАКО ВАЛКАНИТЕ ПАРИ ВЛЕГОА ВО СВЕТОТ НА КРИПТОВАЛУТИТЕ
Овие онлајн-услуги, познати како „миксери“ или „тркалачи“, мешаат криптовалути од недозволено потекло со други криптовалутни фондови. Како таков, „ризикот од користење крипто миксери за перење пари или прикривање на заработката е прилично значителен“, признава сајтот за вести на крипто индустријата Cointelegraph.
По нападот на 7 октомври, израелското Министерство за одбрана тврдеше дека запленило виртуелни паричници поврзани со Хамас кои добиле 41 милион долари помеѓу 2019 и 2023 година. Палестинската група Исламски џихад, од своја страна, собрала 94 долари милиони во криптовалути во последниве години, според Elliptic, британска фирма која ги анализира трансакциите со виртуелни валути.
И тоа не е се. Вашингтон, исто така, на 18 октомври одлучи да ја санкционира „Buy Cash“, компанија со седиште во Газа обвинета за „олеснување“ на трансфери на криптовалути кон Хамас и палестинскиот исламски џихад.
„Употребата на крипто од страна на Хамас првпат излезе на виделина во јануари 2019 година“, пишува Дејвид Карлајл, ко-основачот на Елиптик, во блогот објавен на 11 октомври. Бригадите Ал-Касам, вооруженото крило на Хамас, беа фатени на дело додека организираше повик за донации на Биткоин преку Фејсбук и Инстаграм.
На почетокот, овие иницијативи „финансирање 2.0“ собраа само неколку илјади долари, но Хамас оттогаш сè повеќе ги користи социјалните мрежи како канали за финансирање. И палестинската група формално наведена како терористичка организација од ЕУ и САД не е сама во своите акции. „Користењето крипто во врска со платформите за социјални медиуми – Фејсбук, Инстаграм и видов дека Телеграм се споменува неодамна – стана доста популарно“, вели Николас Рајдер, професор по право и специјалист за мрежи за финансирање тероризам на Универзитетот во Кардиф.
Неодамнешното внимание посветено на средствата префрлени на Хамас во биткоин и други криптовалути може да остави впечаток дека без овој неочекуван успех, исламистичкото движење би банкротирало или, барем, би имало многу потешко да ги финансира своите напади врз Израел.
„Постои одреден степен на претерување во врска со оваа тема. Релативно е нова, има кеш и е непозната за многу луѓе, па се разбира дека привлекува внимание. Не можете да ја игнорирате, но ако размислите за добрите и лошите страни на [користење на ] собирање или преместување средства, криптото не е најдобро“, вели Том Китинг, директор на Центарот за истражување на финансиски криминал и безбедносни студии на Институтот Кралски Јунајтед Сервис, еден од водечките тинк-тенкови во Обединетото Кралство за безбедносни прашања.
БОГАТИ ТЕРОРИСТИ
На пример, Хамас, кој магазинот Форбс во 2014 година го рангираше како „една од најбогатите терористички групи во светот“, има проценет годишен буџет од речиси една милијарда долари. Најголем дел од парите доаѓаат од „иселеници или приватни донатори во регионот на Заливот“, посочува германскиот информативен канал Дојче веле.
Во овој поглед, 41 милион долари во криптовалути запленети од израелските власти може да изгледаат како капка во кофа за Хамас. Уште повеќе, овие количини треба да се земат со резерва: може да биде многу тешко да се одвојат средства наменети за финансирање терористички активности од други во виртуелен паричник, забележува Chainalysis, американска компанија за анализа на блокчејн, во блог пост.
„[Тоа е] невозможно да се квантифицира колку пари се префрлени преку крипто, но тоа стана се повеќе и повеќе истакнат метод за финансирање“, вели Рајдер.
Подемот на Bitcoin, Ethereum и Dogecoin во светот на тероризмот може да се објасни пред сè со едноставноста на правење трансакција, забележува Китинг: „Тоа е лесно, и можам да направам донација од мојот кауч дома“. Исто така е многу побрзо отколку да треба да отворите банкарска сметка и да најдете посредници кои сакаат да го префрлат фондот. „Ви треба само паметен телефон и/или лаптоп“, додава Рајдер.
Меѓународните власти, исто така, вложуваат повеќе напори за да се спротивстават на традиционалните канали за финансирање тероризам, па овие групи се обидуваат да компензираат со нови начини за собирање пари. „Колку повеќе вршиме притисок врз традиционалните начини на финансирање, толку повеќе тие ќе најдат алтернативни начини како крипто. И ние стануваме подобри во борбата против традиционалните средства за финансирање. Тоа е како балон: кога ќе стискаш еден дел, другиот станува поголем“, вели Китинг.
КРИПТОВАЛУТИ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ТЕРОРИЗАМ
Хамас, Ал Каеда и Хезболах не се двоумат да го комбинираат најдоброто од двата света. На пример, сега може да има димензија на криптовалути за употребата на лажни невладини организации, класично средство за финансирање на терористичките групи. „Тие можат да ги намалат првите 10 до 15 проценти и да ги претворат во крипто, а потоа да ги пренесат со цел да го отежнат следењето“, објаснува Рајдер.
Сепак, интересот на овие движења за таквите нови методи на финансирање не е толку силен како што може да сугерира моменталната медиумска врева, бидејќи тие на крајот не се толку анонимни како што досега верувавме. „Можеби изгледа како криптото е некој вид таен начин за канализирање на средствата, но има ранливост. Штом започнете со блокчејн трансакции, тие можат да се следат. Тие не се толку таинствени како што мислат многу луѓе“, вели Китинг.
Навистина, сите трансакции со биткоин минуваат низ блокчејнот, кој е дигитален еквивалент на книга која е достапна за сите. Додуша, имињата на оние кои ги префрлаат или примаат средствата не се појавуваат, но можно е да се следи секое движење на средствата, а компаниите како Chainalysis и Elliptic станаа мајстори во уметноста на следење на нивното потекло.
Се разбира, постојат начини да се направат овие трансакции поанонимни, но тие доаѓаат на сметка на леснотијата и брзината – главните предности на употребата на криптовалути за терористи и други криминалци. На крајот, сè уште е полесно и поанонимно да се доставуваат куфери полни со готовина.
