Аналитика
Институции и владини агенции од Соединетите Американски Држави, Јапонија и Швајцарија се меѓу доверителите на банкротираната крипто берза FTX, како и компаниите како Airbnb и крипто гигантот Binance, покажа судска пријава. FTX, некогаш меѓу најдобрите светски крипто берзи, го потресе секторот во ноември со поднесување барање за стечај, оставајќи околу еден милион клиенти и други инвеститори соочени со вкупни загуби од милијарди долари.
Мрежата за спроведување на финансиски криминал на американското Министерство за финансии (FinCEN) и Службата за внатрешни приходи на САД (IRS) се меѓу оние на кои им должи FTX, покажа списокот на доверители поднесен во американскиот суд во средата. Не беа дадени детали за природата или износот на парите што се должат.
Тешкашите од Волстрит, вклучително и Голдман Сакс и Џеј Пи Морган, беа именувани во листата на доверители, која вклучува бизниси, добротворни организации, поединци и други субјекти во документ од 116 страници поднесен доцна во средата. FTX сега е во центарот на огромна истрага за измама.
ИЗМАМЕНИ И НАЈГОЛЕМИТЕ
Во листата на доверители се вклучени и медиумски компании, како што се Њујорк Тајмс и Вол Стрит Журнал, комерцијални авио компании, вклучувајќи ги Американ, Јунајтед, Саутвест и Спирит, како и неколку играчи на Биг Технологијата, вклучувајќи ги Нетфликс, Епл и Мета.
Во соопштението, Goldman Sachs рече дека не поднела тужба против FTX. „Овој тип на доверителска матрица е подготвена од должниците со цел да се достави известување до заинтересираните страни во стечајна постапка и не е нужно доказ за доверителска врска“, рече портпаролот на банката.
Документот не го открива износот или природата на долгот, а имињата на индивидуалните доверители – главно клиенти кои депонирале средства на FTX – остануваат редактирани на барање на FTX. Вклучувањето на списокот на доверители не мора да значи дека страните имале сметка на FTX.
Се верува дека FTX има повеќе од еден милион доверители, од кои првите 50 колективно должат повеќе од 3 милијарди долари.
Во документот од 116 страници беа наведени и швајцарскиот надзорен орган на пазарите FINMA и јапонскиот регулатор FSA. Портпаролот на ФИНМА рече дека не може да објасни зошто се појавила на списокот на доверители. Чуварот не бил клиент на FTX и не дејствувал на неговите платформи, додаваат тие. FinCEN и IRS одбија да коментираат. Јапонската FSA, контактирана надвор од работното време, не одговори веднаш на барањето за коментар.
Крипто-платформата некогаш беше најпопуларна размена на крипто на планетата, поттикната од одобрувањата на познати личности и партнерства од висок профил со спортски тимови. Се продаваше како крипто платформа погодна за почетници, дозволувајќи им на клиентите да депонираат валута и да ја разменат за дигитални средства. Но, FTX се разоткри во ноември бидејќи шпекулациите за неговиот биланс на состојба предизвикаа паника кај инвеститорите. Во екот на криза со ликвидноста, компанијата поднесе барање за стечај, оставајќи ги клиентите во неизвесност.
ТУЃИ ПАРИ ЗА ЛУКСУЗЕН ИМОТ
Федералните обвинители што го истражуваат FTX велат дека неговиот основач и поранешен извршен директор, Сем Банкмен-Фрид, организирал огромна измама со кражба на средства од клиентите за да ги покрие загубите во неговиот хеџ фонд, Alameda Research. Тие, исто така, го обвинуваат дека користел украдени пари за купување луксузни недвижнини и за придонес во американските политички кампањи.
Банкмен-Фрид, кој беше обвинет во декември и останува во домашен притвор во домот на неговите родители во Калифорнија, се изјасни за невин по осум кривични дела претходно овој месец. Тој постојано негираше дека извршил измама и треба да оди на суд во октомври.
Двајца од неговите поранешни деловни партнери се изјаснија за виновни за обвиненијата за измама и заговор и соработуваат со обвинителите од јужниот округ на Њујорк. Двајцата соработници го вмешаа Банкмен-Фрид во наводните злосторства.
