Аналитика
Во случај поврзан со кршење на трговските санкции кон Северна Кореја, Тутунскиот гигант Бритиш Американ Тобако (БАТ) е осуден и се согласи да плати повеќе од 635 милиони американски долари. Според обвиненијата, компанијата со години продавала материјали за цигари на Северна Кореја, што претставува кршење на санкциите на Соединетите Американски држави, објави во вторникот (25 април) американското Министерство за правда.
Во најобемната акција што некогаш ја презеле американските власти против компанија за кршење на санкциите за Северна Кореја, филијалата на БАТ во Сингапур – БАТ Маркетинг Сингапур – исто така се согласи да се изјасни за виновна за кривични дела за банкарска измама и кршење санкции.
Американскиот Оддел за правда соопшти дека во текот на 2007-2017 година, БАТ управувал со мрежа од предни и школки компании за снабдување на производителите на цигари во Северна Кореја. Компанијата знаела дека ги прекршува санкциите поставени кон Пјонгјанг поради неговиот развој на нуклеарно оружје, изјавија американски официјални лица.
Во 2007 година, Постојаниот комитет на БАТ, вклучително и врвни директори на компании во Лондон, ја одобри шемата „поради загриженоста за нејзиното јавно здружување со Северна Кореја и тешкотиите со исфрлање на профитот надвор од земјата“, се вели во соопштението на американското Министерство за финансии.
ТРГОВИЈАТА ОДЕЛА ПРЕКУ АМБАСАДАТА НА СЕВЕРНА КОРЕЈА
Покрај трговијата со Северна Кореја, операцијата БАТ ги насочуваше плаќањата во долари од трговијата преку американските банки, прикривајќи го потеклото на средствата, според обвиненијата. Подружницата на БАТ во Сингапур „ја задржа контролата врз сите релевантни аспекти на севернокорејскиот бизнис“, соопшти Министерството за правда.
И покрај тоа што БАТ се повлече од поставувањето во 2016 година поради зголемените меѓународни санкции кон Пјонгјанг, продолжи да продава цигари на амбасадата на Северна Кореја во Сингапур во 2017 година, рекоа американските власти. „Бритиш американ тобако и нејзината подружница се вклучија во разработена шема за заобиколување на американските санкции и продавање тутунски производи на Северна Кореја преку корпоративен прекин во Сингапур“, рече помошникот јавен обвинител Метју Олсен.
„Ова е единствената најголема казна за севернокорејските санкции во историјата на Министерството за правда и последното предупредување до компаниите насекаде за трошоците и последиците од кршењето на американските санкции“, рече Олсен.
ДЛАБОКО ЖАЛАТ
Компанијата, која веќе издвои 540 милиони американски долари за покривање на спогодбата, рече дека нема да има влијание врз нејзините финансиски насоки за инвеститорите за 2023 година. „Длабоко жалиме за недоличното однесување што произлезе од историските деловни активности што доведоа до овој случај и признаваме дека не ги исполнивме највисоките стандарди што со право се очекуваа од нас“, рече извршниот директор на БАТ, Џек Боулс.
Компанијата соопшти дека ги завршила своите активности со Северна Кореја во 2017 година.
Обединетите нации воведоа санкции кон Северна Кореја откако Пјонгјанг изврши нуклеарен тест во 2006 година, при што САД еднострано воведоа уште посилни ограничувања во трговијата со земјата.
СЕВЕРНО КОРЕЈСКИ ТУТУНСКИ ПРСТЕН
Одделот за правда во меѓувреме издаде обвинение за севернокорејскиот банкар Сим Хјон-Соп и кинеските државјани Чин Гуоминг и Хан Линлин за операција што ја водеа за да набават листен тутун за севернокорејските производители на цигари. Сим со седиште во Дубаи работел со другите за да ја насочи трговијата и плаќањата преку голем број компании регистрирани во Нов Зеланд, Велика Британија и Дубаи.
Нивните операции вклучувале обработка на најмалку 74 милиони американски долари плаќања преку американскиот банкарски систем, со што се прекршуваат санкциите. Во меѓувреме, севернокорејските производители донеле околу 700 милиони американски долари како резултат на трговијата, според обвинението.
Во обвинението се истакнува дека севернокорејската тутунска индустрија е позната по извозот на големи количини фалсификувани цигари под популарни брендови како Marlboro и Mild Seven, заработувајќи големи количини девизи.
Американскиот Стејт департмент понуди награда од 5 милиони американски долари за Сим и по 500.000 американски долари за Чин и Хан. Доколку бидат фатени и осудени, им се заканува затворска казна до 30 години за банкарска измама.
