Аналитика
Меѓу клиентите на Credit Suisse, втората по големина банка во Швајцарија, имало осомничени воени злосторници, корумпирани личности и криминалци кои се занимавале со трговија со луѓе, откри германскиот весник Sueddeutsche Zeitung. Тој објави дека “протекле“ податоци од Credit Suisse за сметките на повеќе од 30.000 клиенти.
Огромното протекување податоци открило детали за сметките и скриеното богатство на десетици илјади странски клиенти на банкарскиот гигант Credit Suisse, наводно вклучувајќи „корумпирани автократи, осомничени воени злосторници и трговци со луѓе“.Помеѓу наводите имаше и обвинувања дека меѓу клиентите на банката има и прекршувачи на човековите права и бизнисмени кои биле под санкции.
Германскиот весник Sueddeutsche Zeitung објави дека ги добил податоците анонимно преку безбедно дигитално поштенско сандаче пред повеќе од една година, кое потоа помина со месеци оценувајќи ги заедно со Проектот за известување за организиран криминал и корупција (OCCRP) и неговите десетици медиумски партнери.
Весникот вели дека податоците – кои се движат од 1940-тите до последната деценија – укажуваат на тоа дека банката прифатила како клиенти „корумпирани автократи, осомничени воени злосторници и трговци со луѓе, дилери на дрога и други криминалци“.
„Њујорк тајмс“ соопшти дека на само околу 18.000 сметки заедно има повеќе од 100 милијарди долари.
Според OCCRP, сметките идентификувани од страна на новинарите како потенцијално проблематични имаат имот од над 8 милијарди американски долари и припаѓале на поединци, вклучително и разузнавачки службеници вмешани во тортура, бирократи обвинети за грабеж на нафтеното богатство на Венецуела и мноштво корумпирани политичари од целиот свет.
Акциите на втората по големина банка во Швајцарија, која веќе беше под притисок по серијата неуспеси во управувањето со ризикот и големата загуба во 2021 година, веднаш паднаа за 1,8% во предпазарна активност.
166-годишната швајцарска фирма соопшти дека „силно ги отфрла наводите и инсинуациите за наводните деловни практики на банката“, откако десетици медиуми на пет континенти ги објавија резултатите од координираните истраги во стилот на Панамските документи за податоците.
„Изнесените прашања се претежно историски… и сметките за овие прашања се засноваат на делумни, неточни или селективни информации извадени од контекст, што резултира со тенденциозни толкувања на деловното однесување на банката“, се вели во соопштението од Credit Suisse во врска со објавените информации.
Банката соопшти дека примила „многубројни барања“ од конзорциумот во изминатите три недели и прегледала многу од сметките за кои станува збор.
„Приближно 90% од прегледаните сметки се денес затворени или биле во процес на затворање пред да се добијат истрагите за печатот, од кои над 60% биле затворени пред 2015 година“, се вели во извештајот на банката. „Од преостанатите активни сметки, можеме да кажеме дека беа преземени соодветни испитувања, прегледи и други чекори поврзани со контролата во согласност со нашата сегашна рамка. Ќе продолжиме да ги анализираме работите и да преземаме дополнителни чекори доколку е потребно“.
Швајцарија во последниве години се обиде да го отфрли својот имиџ на рај за даночно затајување, перење пари и проневера на државни средства, практики што се спроведуваат преку злоупотреба на нејзината политика за банкарска тајна. Но, тие закони сè уште предизвикуваат критики.
„Веруваме дека швајцарските закони за банкарска тајна се неморални“, се вели во текстот на Sueddeutsche Zeitung и се додава: „Претекстот за заштита на финансиската приватност е само лист од смоква што ја покрива срамната улога на швајцарските банки како соработници на затајувачите на данок“.
