Аналитика
Ова е најголемата досега финансиска конфискација на американските власти и е дел од акцијата во која учествувале полициските сили на повеќе држави ширум светот за идентификување на криминалната група која стоела зад хакерскиот упад во платформата за размена на криптовалути Bitfinex во 2016 година.
Речиси шест години откако беше украден биткоин во вредност од околу 66 милиони долари при грабеж на една од најголемите берзи за криптовалути во светот, американските власти во вторникот обвинија брачен пар во Њујорк за заговор за перење на украдената монета.
Речиси 120.000 биткоини украдени од Битфинекс сега вредат околу 4,5 милијарди долари, а обвинителите велат дека отклучиле повеќе од 94.000 биткоини во дигитален паричник користејќи клучеви пронајдени во онлајн сметки кои припаѓаат на Илја Лихтенштајн (34) и неговата сопруга Хедер. Морган, 31.
Со повеќе од 3,6 милијарди долари, биткоинот е највисоката вредност на крипто што некогаш била запленета од Министерството за правда.
Лихтенштајн и Морган, кои беа уапсени на Менхетен, се соочуваат со федерални обвиненија за заговор за перење пари, што предвидува максимална казна од 20 години затвор, и заговор за измама на Соединетите држави, што предвидува максимална казна од пет години во затвор. Иако кривичната пријава и изјавата на фактите против нив беа поднесени во Вашингтон, тие треба да ги направат своите првични појави пред федералниот суд на Менхетен во 15 часот.
Апсењата во вторникот го означуваат првиот поголем успех во овој меѓународен криминален случај по повеќе години, откако израелската полиција уапси двајца браќа таму во 2019 година. Една година подоцна, Bitfinex со седиште во Хонг Конг понуди награда од 400 милиони долари на секој што ќе ги пронајде одговорните хакери или на самите хакери ако го вратат биткоинот што недостасува.
Обвинителите тврдат дека дигиталниот паричник на Лихтенштајн бил примач на 119.754 биткоини украдени од Bitfinex во текот на серија од 2.000 неовластени трансакции. Во текот на изминатите години, голем дел од криптовалутата беше префрлен од дигиталниот паричник на Лихтенштајн и депониран на неговите финансиски сметки.
Обвинението ги товари Лихтенштајн и Морган дека работеле по шема со бројни, сложени техники за перење под обвивката на деловни сметки со седиште во САД за да се легитимизира нивната банкарска активност и онлајн сметките што тие ги поставиле користејќи лажни идентитети. Лихтенштајн и Морган, наводно, користеле компјутерски програми за автоматизирање на начинот на депонирање и повлекување на украдените средства преку сметки за менувач на виртуелни валути и пазари на даркнет, како и процес познат како „прескокнување со синџир“ за конвертирање на биткоин во други форми на виртуелна валута, вклучително и анонимност. -подобрена виртуелна валута (AEC).
„Во методична и пресметана шема, обвинетите наводно го испрале и го прикриле своето огромно богатство“, рече Џим Ли, началник за криминални истраги во IRS, во изјавата преку Министерството за правда.
Федералните органи за спроведување на законот на САД беа дел од меѓународните напори за враќање на исчезнатите средства. Со судски налог за претрес, агентите можеа да пристапат до датотеките на онлајн сметките на Лихтенштајн и Морган и да запленат 94.000 украдени биткоини.
„Криптовалутите и размената на виртуелни валути што тргуваат во неа сочинуваат проширен дел од финансискиот систем на САД, но грабежот на дигитални валути извршени преку сложени шеми за перење пари може да ја поткопа довербата во криптовалутите“, рече американскиот обвинител Метју М. Грејвс за округот Колумбија во соопштението за печатот. „Министерството за правда и нашата канцеларија се подготвени да се спротивстават на овие закани со користење на истражни техники од 21 век за да ги вратат украдените средства и да ги повикаат сторителите на одговорност“.
Минатата недела, следењето на крипто трансакции Whale Alert, базирано на Твитер, откри дека 3,5 милијарди долари од украдените биткоини биле префрлени преку 23 вкупни трансакции од дигитален паричник поврзан со кражбата на нови адреси, откако останале неподвижни три години.
